KRUK S.A. - Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej i liczby akcji nowej emisji serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 121 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-16

Skrócona nazwa emitenta

KRUK S.A.

Temat

Ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej i liczby akcji nowej emisji serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Kruk S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w ramach czynności zmierzających do wykonania uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2016 roku w przedmiocie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1 złoty, ale nie wyższą niż 1 000 000 złotych do kwoty nie niższej niż 17 744 217 złotych, ale nie wyższej niż 18 744 216 złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (Akcje), pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii G, oraz zaoferowania tych akcji w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów (Oferta Prywatna); (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii G oraz akcji nowej emisji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (treść tej uchwały została przekazana w raporcie bieżącym nr 113/2016 z dnia 29 listopada 2016 r.), Zarząd Spółki w dniu 16 grudnia 2016 roku ustalił na kwotę 215 złotych za Akcję, cenę emisyjną Akcji, po której będą one oferowane w ramach Oferty Prywatnej; oraz liczbę Akcji, które będą oferowane w ramach Oferty Prywatnej na 1 000 000 akcji. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Kruk S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRUK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRUK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-116 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołowska 8

(ulica) (numer)

71 790 28 51 71 790 21 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.kruk.eu

(e-mail) (www)

894-23-89-605 931189985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-15 Piotr Krupa Prezes Zarządu

2016-12-15 Iwona Słomska Członek Zarządu