KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-09

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki na dzień 6 czerwca 2018 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45 B w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2017 oraz sprawozdań Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję przez uprawnionych Akcjonariuszy. 11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 06.06.2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku

(Projekty uchwał ZWZ 06.06.2018).pdf Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku

(Uzasadnienie uchwał ZWZ 06.06.2018).pdf Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 6 czerwca 2018 roku

ocena RN sytuacji Spółki w 2017_sprawozdanie RN.pdf Ocena sytuacji w Spółce w 2017 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-09 Jacek Michalak Członek Zarządu

2018-05-09 Sławomir Werbiński Prokurent