ARCHICOM S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2016

Data sporządzenia: 2016-11-25

Skrócona nazwa emitenta

ARCHICOM S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARCHICOM S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2017 r. o godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku Art. Hotelu przy ulicy Kiełbaśniczej 20, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Załączniki

Plik Opis

OGŁOSZENIE o zwołaniu NWZ Archicom SA na 10 01 2017.pdf Ogłoszenia o zwołaniu NWZ

PROJEKTY UCHWAŁ NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf Projekty uchwał NWZ

Informacja o ogólnej licznie akcji i głosów z akcji - NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf Informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Wzór pełnomocnictwa os. fizyczna.pdf Wzór pełnomocnitwa osoba fizyczna

Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej.pdf Wzór pełnomocnictwa osoba prawna

Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa.pdf Wzór oświadczenia o odwołaniu pełnomocnictwa

Formularz do wykonwania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ Archicom SA 10 01 2017.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ARCHICOM S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-345 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ksawerego Liskiego 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8982100870 020371028

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-11-25 Dorota Śródka Prezes