INTROL S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-22

Skrócona nazwa emitenta

INTROL S.A.

Temat

Rada Nadzorcza INTROL S.A. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał ZWZ INTROL S.A. oraz zaproponowała modyfikację projektu Uchwały nr 20 dot. zmiany Statutu Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTROL S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 12 ust. 4 pkt. c) Statutu Spółki w dniu 21 czerwca 2018 r. pozytywnie zaopiniowała przygotowane przez Zarząd projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A., zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Emitenta dodatkowo doprecyzowała, iż pozytywnie ocenia projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. w wersji wynikającej ze zmiany rekomendacji przez Zarząd, zgodnie z uchwałą nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 19 czerwca 2018 r. tj. projektu uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przewidującą przekazanie zysku wypracowanego przez Spółkę w całości na kapitał rezerwowy, a w tym kontekście z pominięciem głosowania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTROL S.A. nad uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczącą ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy jako bezprzedmiotowej. Zarząd INTROL S.A. dodatkowo informuje, iż Rada Nadzorcza Emitenta w ramach zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTROL S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2018 r. zaproponowała modyfikację projektu Uchwały nr 20 dotyczącej zmiany Statutu w zakresie ust. 3. przedmiotowej uchwały. Treść ust. 3 projektu Uchwały nr 20, zaproponowana przez Radę Nadzorczą Emitenta (wraz z uzasadnieniem) stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: RMF GPW § 19 pkt.2

Załączniki

Plik Opis

zal. nowy ust 3 uchwaly nr 20.pdf Ust. 3 projektu Uchwały nr 20, zaproponowany przez Radę Nadzorczą INTROL S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTROL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTROL S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-519 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

T.Kościuszki 112

(ulica) (numer)

032 7890022 032 7890175

(telefon) (fax)

[email protected] www.introlsa.pl

(e-mail) (www)

6340030925 272043375

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-22 Józef Bodziony Prezes Zarządu

2018-06-22 Dariusz Bigaj Wiceprezes Zarządu