KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
Raport bieżący nr | 3 | / | 2016 | ||||||||
Data sporządzenia: | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
BOŚ SA | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Zwołanie NWZ BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r. | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1 Rozp. Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w związku z wnioskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, złożonym w oparciu o art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 8 Statutu Banku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A. na dzień 15 lutego 2016 r., na godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Żelaznej 32 (wejście od ul. Siennej). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BOŚ S.A.: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej BOŚ S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia harmonogramu podwyższenia kapitału Banku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez BOŚ S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 15 lutego 2016 r. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia znajduje się w załączniku. Projekty uchwał NWZ BOŚ S.A. będą zamieszczone w odrębnym raporcie bieżącym. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ BOŚ S.A. na 15.02.2016.pdf | |||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | |||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
BOŚ SA | Banki (ban) | ||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
00-832 | Warszawa | ||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
Żelazna | 32 | ||||||||||||
(ulica) | (numer) | ||||||||||||
22 850 87 35 | 22 850 88 91 | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | ||||||||||||
[email protected] | www.bosbank.pl | ||||||||||||
(e-mail) | (www) | ||||||||||||
527-020-33-13 | 006239498 | ||||||||||||
(NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-01-19 | Dariusz Daniluk | Prezes Zarządu |