| Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 r. otrzymał od akcjonariusza – Pana Marka Kamoli reprezentującego 8,94% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 r. następujących spraw: a. podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, b. podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Do wniosku zostały załączone projekty uchwał w powyższych sprawach. W związku z powyższym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2017 roku jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii [..], z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii [..] oraz zmiany Statutu Spółki związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii [..], praw do akcji serii [..] oraz praw poboru akcji serii [..], ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Treść uchwał przedstawiona przez akcjonariusza: UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, odwołać z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _______________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA NR __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum Spółka Akcyjna postanawia, na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołać do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _______________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. | |
