IZOSTAL S.A. - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2017

Data sporządzenia: 2017-04-28

Skrócona nazwa emitenta

IZOSTAL S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Kolonowskiem zwołanego na dzień 18 maja 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Izostal S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, powziął informację o przesłanym dnia 27 kwietnia 2017r. od Akcjonariusza, tj. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku zgłoszonego na podstawie art. 401 § 1 o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 maja 2017 r. spraw dotyczących: 1. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 2. Podjęcia uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. W związku z powyższym, Spółka ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się: pkt 12. w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji” i pkt. 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji”. Tym samym kolejny punkt dotychczasowego porządku obrad tj. 12, otrzymuje odpowiednio numer 14. Zmieniony porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A., sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, wraz z oceną sytuacji Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Izostal S.A. oraz sprawozdania finansowego Izostal S.A. za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Izostal S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016. 9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania ze swojej działalności wraz z oceną pracy Rady w 2016 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 14/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Izostal S.A. w Zawadzkiem w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji. 14. Zamknięcie obrad. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.).

Załączniki

Plik Opis

ZAL_1_8_2017_PROJEKTY_UCHWAL_DOT._ZMIAN_W_SKLADZIE_RN.pdf PROJEKTY UCHWAŁ DOT. ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ

ZAL_2_8_2017_PROJEKT_UCHWALY_NR_2_2017_W_SPRAWIE_PRZYJECIA_PORZADKU_OBRAD_WZA.pdf PROJEKT UCHWAŁY NR 2/2017 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IZOSTAL S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-113 Kolonowskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Opolska 29

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.izostal.com.pl

(e-mail) (www)

756-00-10-641 530884678

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-04-28 Marek Mazurek Prezes Zarządu

2017-04-28 Marek Matheja Prokurent