TOWER INVESTMENTS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-23

Skrócona nazwa emitenta

TOWER INVESTMENTS S.A.

Temat

Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Tower Investments S.A. („Spółka”) informuje że w dniu 21 grudnia 2016 r. otrzymał od Akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego – Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. – żądanie, na podstawie przepisu 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 stycznia 2017 r. o punkty obejmujące: - podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej; - podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym do porządku obrad dodane zostały dodatkowe punkty oznaczone jako nr 8 i 9, a cały porządek obrad otrzymuje następujące brzmienie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów o zarządzenie ze spółkami zależnymi od Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyznanie członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji; 8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Ponadto Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. przekazała Spółce projekty uchwał do nowododanych punktów porządku obrad. Treść projektów uchwał zgłoszonych przez Floryda 1 sp. z o.o. s.k.a. została przez Spółkę udostępniona na stronie internetowej Spółki www.towerinvestments.pl, a także zostały załączone do niniejszego raportu. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Tower Investments S.A. wraz z planowanymi zmianami statutu 2. Projekty uchwał na NWZ Tower Investments S.A. 3. Wzór pełnomocnictwa na NWZ 4. Informacja o ogólnej liczbie głosów 5. Formularz – głosowanie przez pełnomocnika

Załączniki

Plik Opis

TI SA_NWZ_12 01 2017_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Tower Investments S.A. wraz z planowanymi zmianami statutu

TI SA_NWZ_12 01 2017_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na NWZ Tower Investments S.A

TI SA_PEŁNOMOCNICTWO_wzór.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ

TI SA_Informacja o ogólnej liczbie akcji TOWER INVESTMENTS SA.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów

TI SA_FORMULARZ_głosowanie przez pełnomocnika ZWZA Tower Investments SA.pdf Formularz - głosowanie przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TOWER INVESTMENTS S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-956 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

RUMIANA 49

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.towerinvestments.pl

(e-mail) (www)

782-25-64-985

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-23 Bartosz Kazimierczuk Prezes Zarządu