Rubicon Partners SA - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA - uzupełnienie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2016 KOR

Data sporządzenia: 2016-12-27

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Rubicon Partners SA - uzupełnienie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 7 grudnia 2016 roku uzupełnione o brakującą uchwałę nr 4 w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Pana Ewarysta Zagajewskiego. Uchwała nie została załączona w wyniku błędu technicznego. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna Pana Grzegorza Maja. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym 808.793 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS SA z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym 808.793 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna na podstawie art. 25 Statutu Spółki postanawia co następuje: §1 1. Paragraf 2 uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej otrzymuje następujące brzmienie: § 2 Wynagrodzenie członka rady nadzorczej Spółki wynosi 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) brutto za jego uczestnictwo w każdym odbytym posiedzeniu rady nadzorczej.” 2. Pozostałe postanowienia Uchwały nr 3 z dnia 3 listopada 2015 r. pozostają bez zmian. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do posiedzeń rady nadzorczej Rubicon Partners odbytych po jej wejściu w życie. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 808.793 - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym 808.793 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUBICON PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („RUBICON PARTNERS SA”) z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki §1 Do Rady Nadzorczej powołuje się Pana Ewarysta Zagajewskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wynik głosowania: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: - akcje te stanowią 21,169 % kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 808.793 w tym 808.793 głosów „za”, 0 głosów „przeciw” oraz 0 głosów „wstrzymujących się”. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259. z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 28

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-27 Grzegorz Golec Piotr Karmelita Członek Zarządu Członek Zarządu