| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 4 | / | 2017 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w związku z otrzymaniem w dniu 31 sierpnia 2017 r. od uprawnionego akcjonariusza wniosku o umieszczenie dodatkowego punktu w porządku obrad dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zmiany porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrum Finansowego Banku BPS S.A. zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 21 września 2017 r. („NWZ”) poprzez dodanie po punkcie siódmym kolejnego punktu porządku obrad dotyczącego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Projekt uchwały został zamieszczony w postaci załącznika do niniejszego raportu bieżącego. Poniżej Spółka zamieszcza zmieniony planowany porządek obrad NWZ: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie emisji obligacji. 7) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji. 8) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 9) Zamknięcie obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| projekt uchwały NWZA w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.pdf | projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS S.A. | Finanse inne (fin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-231 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Płocka | 11/13 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (22) 53 95 573 | (22) 53 95 570 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5272579235 | 141482716 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-09-01 | Beata Borowiecka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2017-09-01 | Katarzyna Krajewska - Seta | Prokurent | |||
projekt uchwały NWZA w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.pdf
