KOGENERA - Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 września 2017 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-01

Skrócona nazwa emitenta

KOGENERA

Temat

Wprowadzenie zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. w dniu 21 września 2017 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego numer 16/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku, Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”) podaje do publicznej wiadomości porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zwołane zostało na dzień 21 września w siedzibie Spółki we Wrocławiu (50-220), ul. Łowiecka 24, zmieniony na żądanie akcjonariusza złożone w dniu 31 sierpnia 2017 r. Żądanie akcjonariusza – uwzględnione przez Zarząd – dotyczyło umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcia uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd oświadcza, że zmianie ulega punkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 września 2017 r. poprzez dodanie po literze b) litery c) w brzmieniu: „zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki”. Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco: „1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki, b) obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, c) zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” Projekt uchwały przekazany przez akcjonariusza stanowi załącznik do niniejszego raportu. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki

Plik Opis

Załącznik do Raportu Bieżącego 17_2017.pdf Projekt uchwały NWZ - uzupełnienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA

(pełna nazwa emitenta)

KOGENERA Energetyka

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-220 Wroclaw

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Łowiecka 24

(ulica) (numer)

071 32 38 100 071 3293521

(telefon) (fax)

[email protected] www.kogeneracja.com.pl

(e-mail) (www)

896-000-00-32 931020068

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-01 Marek Salmonowicz Członek Zarządu

2017-09-01 Krzysztof Wrzesiński Członek Zarządu