| Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. (dalej zwanej również „Spółką”) w dniu 19 maja 2018 roku. I. Uchwała nr 1/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Motykę. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 II. Uchwała nr 2/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Wyborczej; 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki i rozpatrzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017; 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017; 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017; e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017; f) podziału zysku za 2017 rok; g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki: Piotrowi Juszczykowi, Rafałowi Markiewiczowi i Rafałowi Rajtarowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Andrzejowi Kowalskiemu, Władysławowi Krakowskiemu, Janowi Kurpowi, Dariuszowi Mańce, Jackowi Motyce, Grzegorzowi Pilchowi, Janowi Szybińskiemu, Stanisławowi Tokarskiemu, Piotrowi Wężykowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; i) ustalenia liczby członków Zarządu następnej kadencji; j) wyboru członków Zarządu następnej kadencji; k) przedłużenia Programu Menedżerskiego – zmiana uchwały Walnego Zgromadzenia nr 26/06/2006; l) zmiana wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 III. Uchwała nr 3/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie wybiera Komisję Wyborczą w składzie Pani Wanda Czarnik, Pan Jerzy Szwarnóg, Pan Adam Kowalczyk. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 IV. Uchwała nr 4/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.569.683 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,55% Łączna liczba ważnych głosów: 4.919.283 Liczba głosów "za": 4.919.283 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 V. Uchwała nr 5/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 315.916.429,71 zł; 3. Rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 17.322.037,82 zł; 4. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 16.916.837,47 zł; 5. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wskazujące zwiększenie kapitału własnego Spółki o kwotę 15.096.044,65 zł; 6. Rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.182.388,67 zł; 7. Informacja dodatkowa. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 VI. Uchwała nr 6/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 VII. Uchwała nr 7/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Instal Kraków S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się: 1. Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; 2. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 399.143.244,02 zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2017, zamykający się zyskiem netto 12.138.494,05 zł; 4. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2017, wykazujące wartość 11.680.904,14 zł; 5. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2017, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.200.772,96 zł; 6. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok 2017, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.151.743,04 zł; 7. Informacja dodatkowa. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 VIII. Uchwała nr 8/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 IX. Uchwała nr 9/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia: 1. Zysk wypracowany przez Spółkę w roku obrotowym 2017 w kwocie 17.322.037,82 zł (siedemnaście milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób: a) Kwota 2.185.650,00 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) zostaje przeznaczona do wypłaty Akcjonariuszom tytułem dywidendy, której wysokość ustalona zostaje na 0,30 zł/akcję; b) Kwota 15.136.387,82 zł (piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) zostaje wyłączona od podziału między Akcjonariuszy i przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki, 2. Ustalić dzień prawa do dywidendy na 23 lipca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 9 sierpnia 2018 roku. Uzasadnienie: Począwszy od IV kwartału 2017 roku Spółka zleciła realizację trzech projektów deweloperskich (IV i V etap przy ul. Przewóz w Krakowie, I etap przy ul. Domagały w Krakowie, II etap przy ul. Domagały w Krakowie) o łącznej wartości przekraczającej 100 mln zł i potrzebuje środki na ich realizację, w tym na zapłatę wynagrodzenia wykonawcom robót. Długie cykle inwestycyjne w działalności deweloperskiej wymagają określonych poziomów gotówki umożliwiających podejmowanie szybkich decyzji o zakupie gruntów po korzystnych cenach w związku z kurczącą się bazą atrakcyjnych lokalizacji. Spółka potrzebuje również określoną wielkość kapitału obrotowego w celu sprawnego zarządzania swoimi zobowiązaniami. W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy z zysku za 2017 rok w wysokości 30 groszy na akcję Spółki. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.959.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000 X. Uchwała nr 10/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Juszczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 915.734 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 12,57% Łączna liczba ważnych głosów: 1.694.734 Liczba głosów "za": 1.694.734 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XI. Uchwała nr 11/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Rafałowi Markiewiczowi - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.557.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,38% Łączna liczba ważnych głosów: 4.940.033 Liczba głosów "za": 4.940.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XII. Uchwała nr 12/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Rajtarowi - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.573.293 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,59% Łączna liczba ważnych głosów: 4.955.493 Liczba głosów "za": 4.955.493 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XIII. Uchwała nr 13/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XIV. Uchwała nr 14/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Władysławowi Krakowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XV. Uchwała nr 15/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Kurpowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XVI. Uchwała nr 16/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Dariuszowi Mańce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XVII. Uchwała nr 17/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Motyce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.552.233 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,31% Łączna liczba ważnych głosów: 4.832.033 Liczba głosów "za": 4.832.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XVIII. Uchwała nr 18/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Grzegorzowi Pilchowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XIX. Uchwała nr 19/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Janowi Szybińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XX. Uchwała nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Stanisławowi Tokarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XXI. Uchwała nr 21/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Wężykowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 XXII. Uchwała nr 22/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie ustala liczbę Członków Zarządu następnej kadencji na 4 osoby. Uzasadnienie: Ustalenie liczby członków Zarządu dokonane zostaje na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 Członków Zarządu powoływanych na wspólną kadencję trzech lat. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.830.803 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 129.230 XXIII. Uchwała nr 23/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Prezesa Zarządu Pana Piotra Juszczyka. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.302.451 Liczba głosów "przeciw": 528.352 Liczba głosów "wstrzymujących się": 129.230 XXIV. Uchwała nr 23a/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie powołuje na Członków Zarządu Panią Małgorzatę Kozioł, Pana Rafała Rajtara i Pana Rafała Markiewicza. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.302.451 Liczba głosów "przeciw": 528.352 Liczba głosów "wstrzymujących się": 129.230 XXV. Uchwała nr 24/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie przedłuża obowiązywanie Programu Menadżerskiego poprzez zmianę postanowień: 1. § 2 ust.1 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, który otrzymuje brzmienie: „1. PROGRAM MENEDŻERSKI zostanie przeprowadzony w latach 2006-2020 (dalej zwanych: „LATA REALIZACJI PROGRAMU”, a w odniesieniu do jednego roku z tego okresu „ROK REALIZACJI PROGRAMU”).”; 2. §2 ust. 3 uchwały nr 26/06/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23.06.2006 roku, w którym skreśla się następującą treść w nawiasie: „(tj. 2006, 2007 i 2008)”. Pozostałe postanowienia w/w uchwały bez zmian. Uzasadnienie: Propozycja przedłużenia obowiązywania Programu Menadżerskiego wynika z potrzeby utrzymania w mocy skutecznych mechanizmów, służących osiąganiu celów, dla jakich Program ten został utworzony w Instal Kraków S.A. w 2006 roku Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, to jest stabilizacji kadry menadżerskiej, wynagrodzenia dotychczasowego wkładu Członków Zarządu w rozwój Spółki oraz osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe, a także motywacji Członków Zarządu do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.301.451 Liczba głosów "przeciw": 657.582 Liczba głosów "wstrzymujących się": 1.000 XXVI. Uchwała nr 25/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następującą zmianę zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej IX kadencji, ustalonych w uchwale nr 21/05/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 maja 2017 roku: § 1 1. Zmianie ulega treść §1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: a) Przewodniczący Rady Nadzorczej - 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych), b) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych), c) Dodatkowe, w stosunku do wynagrodzenia określonego w lit. a) lub lit. b, wynagrodzenie dla członka Komitetu Audytu - 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).” 2. W pozostałym zakresie treść uchwały nr 21/05/2017 z dnia 20 maja 2017 roku nie ulega zmianie. § 2 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 czerwca 2018 roku. Uzasadnienie: Zmiany w prawie spowodowały, że członkowie Komitetu Audytu zostali obciążeni większymi niż dotychczas obowiązkami i odpowiedzialnością, a wynagrodzenie ich powinno odzwierciedlać kompetencje i zaangażowanie czasowe w realizację powierzonych przez Radę Nadzorczą zadań. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.577.833 Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym: 21,66% Łączna liczba ważnych głosów: 4.960.033 Liczba głosów "za": 4.960.033 Liczba głosów "przeciw": 0 Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 | |
