ASM GROUP S.A. - Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., zwołanego na 7 czerwca 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2018

Data sporządzenia: 2018-05-19

Skrócona nazwa emitenta

ASM GROUP S.A.

Temat

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A., zwołanego na 7 czerwca 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ASM GROUP Spółka Akcyjna (dalej: "Emitent"), niniejszym informuje, że w dniu 14 maja 2018 roku uprawniony Akcjonariusz, działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 7 czerwca 2018 roku dodatkowych punktów: 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie się przez ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z członkiem Zarządu Emitenta. Zarząd Emitenta uwzględniając wniosek akcjonariuszy, przedstawia zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku w siedzibie Emitenta w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18, o godz. 14:00: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017. 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017. 13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji. 14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. 15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przedstawia zaktualizowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaktualizowane projekty uchwał i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 07.06.2018.pdf Zaktulizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 07.06.2018 roku

Projekty_uchwał_07.06.2018.pdf Projekty uchwał 07.06.2018 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU 2018 .pdf Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ASM GROUP SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ASM GROUP S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-052 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Świętokrzyska 18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5252488185 142578275

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-19 Adam Stańczak Prezes Zarządu Adam Stańczak

2018-05-19 Jacek Pawlak Członek Zarządu Jacek Pawlak