GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-11

Skrócona nazwa emitenta

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. oraz informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 11 września 2017 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze z pełnienia obowiązków dyrektora wykonawczego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. powołało panią Claudię Pendred na stanowisko dodatkowego dyrektora niewykonawczego Rady Dyrektorów, na kadencję upływającą bezpośrednio po dorocznym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w 2020 roku, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. powołało panią Małgorzatę Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Rady, a także na stanowisko prezesa spółki, na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady Dyrektorów. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Griffin Premium RE.. N.V. przyjęło nowe zasady wynagrodzeń. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ponadto Zarząd spółki Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: Akcjonariusz: Griffin Netherlands II B.V. Liczba posiadanych akcji: 37 792 049 Liczba posiadanych głosów: 37 792 049 Udział w ogólnej liczbie głosów: 24,21% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 39,66% Akcjonariusz: GT Netherlands III B.V. Liczba posiadanych akcji: 37 031 612 Liczba posiadanych głosów: 37 031 612 Udział w ogólnej liczbie głosów: 23.72% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 38,87% Akcjonariusz: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju Liczba posiadanych akcji: 14 807 000 Liczba posiadanych głosów: 14 807 000 Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 15,54% Akcjonariusz: Griffin Investments sp. z o.o. Liczba posiadanych akcji: 5 649 123 Liczba posiadanych głosów: 5 649 123 Udział w ogólnej liczbie głosów: 3,62% Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: 5,93%

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

(pełna nazwa emitenta)

GRIFFIN PREMIUM RE N.V.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

1083 HN Amsterdam

(kod pocztowy) (miejscowość)

Barbara Strozzilaan 201

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

857056360 67532837

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-11 Rafał Pomorski CFO