CYFROWY POLSAT S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 28 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-06

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 9 stycznia 2018 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 roku, o godz. 11:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia Cyfrowego Polsatu S.A. z Eileme1 AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 stycznia 2018 roku, przygotowane zgodnie z art. 402[2] Kodeksu Spółek Handlowych; 2. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku. 3. Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia przez Przejęcie pomiędzy Cyfrowy Polsat S.A. oraz Eileme1 AB (publ) – załącznik do uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 9 stycznia 2018 roku. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsat.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia – Materiały.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_20180109.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na 9 stycznia 2018 r.

Projekty uchwał NWZ_20180109.pdf Projekty uchwał NWZ z dnia 9 stycznia 2018 r.

171206_CP_EILEME1_MERGER_PLAN.PDF Wspólny Plan Transgranicznego Połączenia/Common Draft Terms of Cross-border Merger by Acquisition

Notice on convening the EGM_20180109.pdf Notice on convening the EGM for January 9, 2018

Draft resolutions_EGM_20180109.pdf Draft resolutions of the EGM on January 9, 2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

[phone] + 48 22 356 60 03

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupapolsat.pl

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-06 Tobias Solorz Prezes Zarządu Tobias Solorz