INTERFERIE S.A. - Zmiana porządku obrad NWZ INTERFERIE S.A. zwołanego na 28.12.2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 49 / 2017

Data sporządzenia: 2017-12-07

Skrócona nazwa emitenta

INTERFERIE S.A.

Temat

Zmiana porządku obrad NWZ INTERFERIE S.A. zwołanego na 28.12.2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w dniu 6 grudnia 2017 r. uprawniony Akcjonariusz Spółki, tj. Fundusz Hotele 01 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („dalej Akcjonariusz”), działając w oparciu o przepis art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 grudnia 2017 r. dodatkowych punktów: 1. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 2. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. Treść wniosku uprawnionego Akcjonariusza Spółki, wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem Emitent opublikował w Raporcie bieżącym Nr 48/2017. Zarząd INTERFERIE S.A. przedstawia nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. /czwartek/, początek o godz. 11:00, w Legnicy przy ulicy Chojnowskiej 41 /sala konferencyjna w budynku Centrum Handlowego FERIO, sala nr 2, II piętro – wejście z poziomu parkingu/: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie akceptacji istotnych warunków transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci INTERFERIE w Świnoujściu Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy BARBARKA. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Emitenta: www.gielda.interferie.pl. Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent opublikował w Raportach bieżących: 47/2017, 48/2017. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie - zmiana porządku obrad na żądanie Akcjonariusza.pdf

Projekty uchwał (1-14) NWZ 28-12-2017 uwzględn.zmianę porządku obrad.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

59-220 Legnica

(kod pocztowy) (miejscowość)

Chojnowska 41

(ulica) (numer)

76 74 95 400 76 74 95 401

(telefon) (fax)

[email protected] www.interferie.pl

(e-mail) (www)

692-000-08-69 390037417

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-12-07 Piotr Sosiński Prezes Zarządu

2017-12-07 Łukasz Ciołek Wiceprezes Zarządu