PROTEKTOR - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-06

Skrócona nazwa emitenta

PROTEKTOR

Temat

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2019 z dnia 31 maja 2019 r. dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 26 czerwca 2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka) Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 czerwca 2019 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Piotra Szostaka (dalej: Akcjonariusz) reprezentującego ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki w przedmiocie żądania, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następującego punktu porządku obrad: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.” Jednocześnie Akcjonariusz przedłożył projekt uchwały dotyczący proponowanego powyżej punktu porządku obrad. Zarząd Spółki informuje, że w związku z wnioskiem Akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dodano nowy punkt 13 porządku obrad: „13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki.” - w związku z czym dotychczasowe punkty 13 i 14 zostały oznaczone odpowiednio jako punkt 14 i 15 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uwzględniający żądanie Akcjonariusza wygląda zatem następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Protektor za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Protektor oraz PROTEKTOR S.A. za rok 2018, zawierającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Protektor w 2018 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PROTEKTOR S.A. z działalności w 2018 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii E, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki, w wyniku powyższego, w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza, zaktualizowane projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaktualizowane ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz zaktualizowany wzór pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z instrukcją. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757).

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o ZWZ

Projekty Uchwał.pdf Projekty Uchwał

Projekt Uchwały.pdf Projekt Uchwały Akcjonariusza

Pełnomocnictwo z instrukcją opcjonalną.pdf Pełnomocnictwo z instrukcją opcjonalną

Program Motywacyjny_załącznik 1.pdf Program Motywacyjny_załącznik 1

Program Motywacyjny_załącznik 2.pdf Program Motywacyjny_załącznik 2

Program Motywacyjny_załącznik 3.pdf Program Motywacyjny_załącznik 3

Program Motywacyjny_załącznik 4.pdf Program Motywacyjny_załącznik 4

Program Motywacyjny_załącznik 5.pdf Program Motywacyjny_załącznik 5

Program Motywacyjny_załącznik 6.pdf Program Motywacyjny_załącznik 6

Program Motywacyjny_załącznik 7.pdf Program Motywacyjny_załącznik 7

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PROTEKTOR Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PROTEKTOR Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-277 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Vetterów 24a-24b

(ulica) (numer)

081 532 22 31 081 532 02 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.protektorsa.pl

(e-mail) (www)

712-010-29-59 430068516

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-06 Andrzej Filip Wojciechowski Prezes Zarządu

2019-06-06 Sławomir Baniak Członek Zarządu