NETIA - Korekta oczywistych omyłek pisarskich w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2017 K

Data sporządzenia: 2017-03-29

Skrócona nazwa emitenta

NETIA

Temat

Korekta oczywistych omyłek pisarskich w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje niniejszym do publicznej informacji skorygowaną treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 r. (patrz raport bieżący Spółki nr 55/2017 z dnia 28 marca 2017 r.). Korekta dotyczy wyłącznie oczywistych omyłek pisarskich w niżej wskazanych uchwałach. Przedmiotowe omyłki pisarskie polegają m.in. na błędnym oznaczeniu roku obrotowego. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z treścią pozostałych projektów uchwał nie uległy zmianie. Treść skorygowanych projektów uchwał Zarząd Spółki przekazuje poniżej. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia [...] 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia [...] 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia [...] 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia [...] 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2016, tj. od 1 stycznia 2016 do 30 września 2016 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. z dnia [...] 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok 2016 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2016 w następujący sposób: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala dywidendę w kwocie 0,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 87.106.591,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów sto sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100), powiększona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy, a następnie pomniejszona o kwotę wynikającą z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji własnych Spółki nabytych w ramach Programu nabywania akcji własnych Spółki, które będą w posiadaniu Spółki w dniu dywidendy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień […] roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień […] roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NETIA SA

(pełna nazwa emitenta)

NETIA Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-822 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Poleczki 13

(ulica) (numer)

330-20-00 330-23-23

(telefon) (fax)

[email protected] www.netia.pl

(e-mail) (www)

526-02-05-575 011566374

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-03-29 Tomasz Szopa Prezes Zarządu

2017-03-29 Stefan Radzimiński Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu