Rubicon Partners SA - Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-07

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners SA

Temat

Rozszerzenie na wniosek Akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 27 czerwca 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Treść: Zarząd Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, że w związku z żądaniem zgłoszonym na podstawie art. 401 §1 k.s.h przez Akcjonariusza – Impera Invest Sp. z o.o. w zakresie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2019 roku o punkt " obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki " oraz zmiany dotychczasowego punku porządku obrad 8) lit. e, który po uwzględnieniu żądania otrzymał brzmienie: „pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i części strat z lat ubiegłych”, Spółka postanawia dokonać zmian porządku obrad w/w Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, który po uwzględnieniu wniosku Akcjonariusza przedstawia się następująco: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 jak też wniosku zarządu co do pokrycia straty; przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; e) pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i części strat z lat ubiegłych; f) obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w celu pokrycia części straty z lat ubiegłych oraz zmiany Statutu Spółki; g) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018; h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; i) dalszego istnienia Spółki. 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. W załączeniu zmienione ogłoszenie oraz projekty uchwał uwzględniające zmiany. Zmieniony formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) i 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

1 Ogloszenie o zwolaniu ZWZ_27.06.2019 ZMIANA.pdf Ogłoszenie

2 Projekty uchwał na ZWZ_27.06.2019 ZMIANY.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

22 209 98 00 22 209 98 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rubiconpartners.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-07 Piotr Karmelita Grzegorz Golec Prezes Zarządu Członek Zarządu