TIM - Powołanie Komitetu Audytu.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-20

Skrócona nazwa emitenta

TIM

Temat

Powołanie Komitetu Audytu.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089) oraz § 19 ust. 8 Statutu TIM S.A., Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20.09.2017r. powołała Komitet Audytu w składzie: 1. Krzysztof Kaczmarczyk - Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Andrzej Kasperek - Członek Komitetu Audytu, 3. Andrzej Kusz - Członek Komitetu Audytu. Kadencja Komitetu Audytu upłynie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017. TIM S.A. informuje, iż powołany w dniu 20.09.2017r Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.: a) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. c) większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Spółka informuje, że zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, Przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Jednocześnie Zarząd TIM SA informuje, iż dotychczas zadania Komitetu Audytu w TIM SA pełniła Rada Nadzorcza Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TIM SA

(pełna nazwa emitenta)

TIM Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śl. 2-4

(ulica) (numer)

(0-71) 37 61 621 (0-71) 37 61 620

(telefon) (fax)

[email protected] www.tim.pl

(e-mail) (www)

897 000 96 78 930339253

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-20 Krzysztof Folta Prezes Zarządu

2017-09-20 Anna Słobodzian-Puła Członek Zarządu