AGORA - Powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2019

Data sporządzenia: 2019-06-12

Skrócona nazwa emitenta

AGORA

Temat

Powołanie składu Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że dnia 12 czerwca 2019 roku na podstawie art. 385 § 1 KSH i postanowień § 20 i 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("WZA") powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki: - Panią Wandę Rapaczynski, - Pana Andrzeja Szlęzaka, - Pana Macieja Wiśniewskiego, - Pana Tomasza Sielickiego, - Pana Dariusza Formelę, oraz - Pana Tomasza Karusewicza. na wspólną trzyletnią kadencję, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Dodatkowo Zarząd Spółki informuje, że na podstawie postanowień § 18 ust. 2 statutu Spółki WZA powołało Pana Andrzeja Szlęzaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Obecny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący: Przewodniczący Rady Nadzorczej Andrzej Szlęzak oraz członkowie: Wanda Rapaczyński, Maciej Wiśniewski, Tomasz Sielicki, Dariusz Formela, Tomasz Karusewicz. Andrzej Szlęzak Obecnie Of Counsel, wcześniej Partner kancelarii prawnej Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (SK&S). Pracę w kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów "Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak" rozpoczął krótko po jej powstaniu w 1991 r. W 1993 r. został w niej partnerem, zaś w 1996 r. starszym partnerem, którym pozostawał do końca 2015 r. W ramach działalności w SK&S uczestniczył w obsłudze prawnej szeregu transakcji prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacji wielu sektorów przemysłu polskiego i bankowości, nadzorował liczne projekty z obszaru fuzji i przejęć, brał udział w projektach typu greenfield, sporządzał liczne projekty dokumentacji transakcyjnej oraz był autorem wielu ekspertyz prawnych z obszaru prawa cywilnego i handlowego. Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i wiceprzewodniczącym jego Rady Arbitrażowej; był wielokrotnie powoływany jako arbiter w sporach prowadzonych przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym ICC w Paryżu. Dr hab. Andrzej Szlęzak jest autorem licznych publikacji, w tym obcojęzycznych, z dziedziny prawa cywilnego i handlowego. Andrzej Szlęzak uzyskał stopień magistra filologii angielskiej na Wydziale Filologicznym i magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1979-81 odbył aplikację sędziowską w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od 1979 r. był pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Cywilnego UAM, w którym obronił pracę doktorską oraz rozprawę habilitacyjną z zakresu prawa cywilnego. W 1994 r. powołany został na stanowisko profesora UAM, na którym pozostawał do momentu odejścia z Wydziału Prawa w 1996 r. Dr hab. A. Szlęzak był stypendystą wielu zagranicznych uczelni, w tym uniwersytetów w Oxfordzie i Michigan. Obecnie dr hab. A. Szlęzak jest profesorem Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Andrzej Szlęzak nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Wanda Rapaczynski Związana z Agorą S.A. niemal od początku jej istnienia, w latach 1998-2007 oraz w okresie od 28 czerwca 2013 roku do 12 marca 2014 r. pełniła funkcję prezesa zarządu. Pod jej przywództwem Agora S.A. wyrosła na jedną z największych i najbardziej znanych spółek medialnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Po zaprzestaniu pełnienia funkcji prezesa zarządu w 2007 r. pozostała z nią związana jako doradca rady nadzorczej spółki do momentu jej powołania do składu organu nadzorczego. W latach 2009 - 2019 członek Rady Nadzorczej Spółki. Reprezentowała Agorę S.A. w European Publishers Council i w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN, gdzie pełniła funkcję członka rady głównej oraz członka rady nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Mediów i Reklamy. W latach 1984-1992 kierowała działem rozwoju nowych produktów w Citibank NA w Nowym Jorku. Wcześniej przez dwa lata była dyrektorem projektu badawczego na wydziale psychologii Yale University, a w latach 1977-1979 pracownikiem naukowym Educational Testing Service w Princeton, New Jersey. Karierę zawodową zaczynała jako wykładowca psychologii na uniwersytetach w Nowym Jorku i Connecticut. Od 2008 r. do 2018 r. była członkiem Rady Nadzorczej Adecco S.A., szwajcarskiej spółki giełdowej o międzynarodowym zasięgu, zajmującej się działalnością rekrutacyjną. Pełniła w niej funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance. Przez wiele lat zasiadała w Radzie Central European University w Budapeszcie, gdzie kierowała Komisją ds. Audytu. Była wieloletnim członkiem International Advisory Council w Brookings Institution w Waszyngtonie. Od 2002 r. należy do Polskiej Grupy w Trilateral Commission. W 1977 r. otrzymała tytuł doktora psychologii City University of New York. Absolwentka Yale University, School of Organization and Management, gdzie w 1984 r. uzyskała tytuł Master of Private & Public Management. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pani Wanda Rapaczynski nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Maciej Wiśniewski Maciej Wiśniewski ma dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu inwestycjami oraz funduszami inwestycyjnymi. Z sukcesem założył, rozwinął i sprzedał Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które było jednym z pierwszych na polskim rynku prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej był związany z BZ WBK AIB Asset Management i LG Bank. Karierę zawodową rozpoczynał w Raiffeisen Capital i w Banku Millennium. Jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów funduszu inwestycyjnego z Luksemburga MacroEquity Global Investments SICAV. Jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej oraz Finansów w London Business School. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Maciej Wiśniewski nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Spełnia on kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Tomasz Sielicki Tomasz Sielicki pracował w Sygnity S.A. (dawniej ComputerLand S.A.) od momentu powstania spółki w 1991 r. Od 1992 do 2005 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a następnie przez 2 lata pełnił funkcję Prezydenta Grupy Sygnity (dawniej Grupy ComputerLand). Uznawany za twórcę sukcesu firmy. Ponadto jest członkiem m.in. Rady Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Rady Fundacji Gessel dla Muzeum Narodowego w Warszawie, Trilateral Commission oraz Rady Instytutu Spraw Publicznych. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Tomasz Sielicki nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Dariusz Formela Od 1 września 2018 r. zasiada w zarządzie Black Red White S.A., a od 1 grudnia 2018 r. pełni funkcję prezesa zarządu tej spółki. Wcześniej od 2012 r. prezes zarządu Gobarto S.A. (wcześniej PKM DUDA S.A.) odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju. W latach 2009 – 2012 pełnił funkcję członka zarządu PKM DUDA S.A. oraz prezesa zarządu CM Makton S.A.W latach 1998 - 2008 był związany z grupą kapitałową ORLEN, gdzie pełnił również funkcję członka zarządu spółki PKN ORLEN i Możejki Nafta, odpowiedzialnego m.in. za nadzór nad spółkami z grupy kapitałowej i integrację posiadanych aktywów kapitałowych. Odpowiadał za opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji w grupie kapitałowej ORLEN. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Uzyskał również dyplom MBA University of Bradford i WSPIZ im. L. Koźmińskiego. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Dariusz Formela nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Spełnia on kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej. Tomasz Karusewicz Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania – specjalizacja w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończył również studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej - Zarządzanie zasobami IT w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej. Jest również certyfikowanym audytorem wewnętrznym, a także posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie i wiedzę praktyczną z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych, którą zdobył pracując w obszarze audytu wewnętrznego, kontroli instytucjonalnej, nadzoru oraz zarządzania. Był związany m.in. z Grupą Ciech (w latach 2006-2008). Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, a później członka rady nadzorczej Ciech S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach Grupy Ciech, tj. Zakładów Chemicznych Alwernia S.A. oraz Ciech Polfa Sp. z o.o. W latach 2007-2009 był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora Biura Inwestycji Zagranicznych (Biura Rozwoju Biznesu) w PZU S.A. W okresie 2010-2012 był związany z Telewizją Polską S.A., najpierw jako zastępca dyrektora Biura Zarządu i Spraw Korporacyjnych, a następnie dyrektor Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej. Ponadto zasiadał w radzie nadzorczej m.in. spółek Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, IKS Solino S.A., Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.), ZWiK w Szczecinie Sp. z o.o. Pełnił także funkcje w radzie nadzorczej oraz w zarządzie PWPW S.A. W latach 2016-2019 ponownie pełnił funkcję członka, a później przewodniczącego rady nadzorczej Grupy Azoty S.A. Od 2016 r. do 2019 r. ponownie związany z Grupą PZU. Został powołany na członka zarządu PZU Życie S.A. oraz dyrektora Grupy PZU S.A., gdzie nadzorował Pion Technologii Informatycznych oraz Pion Operacji. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Pan Tomasz Karusewicz nie figuruje w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy. Spełnia on kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Appointment of the Supervisory Board for the new term of office
Regulatory filing

The Management Board of Agora S.A. with its seat in Warsaw (the "Company") informs, that on the June 12th, 2019 the Annual General Meeting of the Company ("AGM") acting pursuant to the provisions of article 385 § 1 of Commercial Companies Code and pursuant to § 20 and 21 of the Company's Statute appointed:

- Wanda Rapaczynski,

- Andrzej Szlęzak,
- Maciej Wiśniewski

- Tomasz Sielicki,

- Dariusz Formela, and

- Tomasz Karusewicz

to the Company's Supervisory Board for the common three - year term of office which will expire on the day the General Meeting of Shareholders approves the financial statements for the fiscal year 2021.

In addition, the Management Board informs that pursuant to § 18 point 2 of the Company's Statute AGM appointed Mr. Andrzej Szlęzak to the position of the Chairman of the Supervisory Board.

The present composition of the Supervisory Board is following: Mr. Andrzej Szlęzak - chairman of the Supervisory Board, members: Ms Wanda Rapaczynski, Mr. Tomasz Sielicki, Mr. Maciej Wiśniewski, Mr. Dariusz Formela and Mr. Tomasz Karusewicz.

Andrzej Szlęzak
Of Counsel in Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak (SK&S) law firm (formely Senior Partner). Andrzej Szlezak joined Soltysinski, Kawecki & Szlezak shortly after its founding in 1991, in 1993 he became a partner. Since 1996 till 2015 he was a senior partner. In SK&S he was engaged in legal services in a number of privatizations and the restructuring processes of various sectors of Polish industry and banking. He supervised numerous merger and acquisition projects, participated in greenfield projects, prepared a large number of transaction documents, and was the author of numerous legal opinions in the field of civil and commercial law. He is an arbitrator of the Court of Arbitration at the Polish Chamber of Commerce and Vice-President of the Council of Arbitration; and was frequently appointed as an arbitrator in disputes brought before the ICC International Court of Arbitration in Paris.
Andrzej Szlezak is the author of numerous publications, including foreign ones, in the field of civil and commercial law.
Andrzej Szlezak received his master's degrees in Law and English Philology at the Adam Mickiewicz University (AMU) in Poznan. In the years 1979-1981, he was a trainee judge at the Regional Court in Poznan. Since 1979, he was a research worker in the Institute of Civil Law AMU, where he received his doctorate and habilitation degree in the field of civil law. In 1994, he was appointed professor of AMU until his departure from the University in 1996. Ph.D. Andrzej Szlezak was a scholarship holder of a number of foreign universities, including the universities of Oxford and Michigan. Currently, ph.d. Andrzej Szlezak is a professor of the University of Social Science and Humanities (SWPS) in Warsaw.
The above activity is not competitive towards the Company's activity. There have been no records concerning Mr. Andrzej Szlezak in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.

Wanda Rapaczynski
Associated with Agora almost since its inception. In 1998-2007 and between June 28th, 2013 and March 12th, 2014 served as the CEO of the Management Board. Under her leadership, Agora grew into one of the largest and most best known media companies in Central and Eastern Europe. After resignation from the function of the Company's CEO she remained associated with Agora, as an advisor to the Supervisory Board until her appointment to the supervisory body. Member of Supervisory Board of Agora in 2009-2019.
She represented Agora S.A. in the European Publishers Council and the Polish Confederation of Private Employers LEWIATAN, where she was a member of the main board and a member of the supervisory board of the Polish Private Media and Advertising Employers Confederation.
In 1984-1992, she was the Head of New Product Development in Citibank NA in New York. Previously, for two years she was the director of a research project at the Faculty of Psychology at Yale University, and in 1977-1979 research fellow at Educational Testing Service in Princeton, New Jersey. Her professional career began as a psychology lecturer at universities in New York and Connecticut.
In years 2008-2018, she was a member of the supervisory board of Adecco SA, a Swiss company operating internationally, specialized in recruitment services, where she chairs the Corporate Governance Committee.
For years she was a member of the Council of the Central European University in Budapest, where she chaired its Audit Committee. She was also a member of the International Advisory Council at the Brookings Institution in Washington for many years. Since 2002 she is a member of Polish Group in the Trilateral Commission.
In 1977 she received a Ph.D. in Psychology from City University of New York. A graduate of Yale University, School of Organization and Management, where in 1984 she received a Master of Private & Public Management.
The above activity is not competitive towards the Company's activity. There have been no records concerning Ms Wanda Rapaczynski in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.
Maciej Wiśniewski
Maciej Wiśniewski has twenty years of experience in investment management and investment funds. He successfully founded, developed and sold Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., which was one of the first private investment fund companies on the Polish market. Previously, he was associated with BZ WBK AIB Asset Management and LG Bank. He started his professional career at Raiffeisen Capital and Bank Millennium.
He is the Chairman of the Board of Directors in MacroEquity Global Investments SICAV, the investment fund with it seat in Luxemburg. Maciej Wiśniewski graduated from the Faculty of Finance and Banking at the Warsaw School of Economics and the Faculty of Finance at London Business School.
The above activity is not competitive towards the Company's activity. There have been no records concerning Mr. Maciej Wiśniewski in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry. He meets the criteria of an independent member of the Supervisory Board.
Tomasz Sielicki
He worked in the Sygnity S.A. (formerly ComputerLand SA) since the company's inception in 1991, and from 1992 to 2005, he served as the President of the Management Board, later for two years he served as the President of the Sygnity Group (formerly ComputerLand Group). He is considered to be the founder of the company's success.
Moreover, he is, inter alia, a member the Information Society Development Foundation, a board member of GESSEL Foundation for the National Museum in Warsaw, Trilateral Commission, as well as a board member of Public Affairs Institute.
The above activity is not competitive towards the Company's activity. There have been no records concerning Mr. Tomasz Sielicki in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry.
Dariusz Formela
Since September 1, 2018 Board Member of Black Red White S.A., and since December 1, 2018 President of the management Board of the company. In the years 2012-2018, the president of GOBARTO S.A. (formely PKM DUDA S.A.) responsible for development and implementation of the company's strategy. In the years 2009-2012, he was a member of the board of PKM DUDA and CEO of CM Makton S.A. In the years 1998-2008, he worked for the ORLEN Capital Group, where he was also a member of the Management Board of PKN ORLEN and Mazeikiu Nafta responsible, inter alia, for the oversight of the companies of the group and the integration of capital assets. He was also responsible for development and implementation of the restructuring plan in the ORLEN Capital Group.
Dariusz Formela is a graduate of the Law and Administration Faculty at the University of Gdansk. He also obtained an MBA diploma from the University of Bradford and Kozminski University.
The above activity is not competitive towards the Company's activity. There have been no records concerning Mr. Dariusz Formela in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry. He meets the criteria of an independent member of the Supervisory Board.
Tomasz Karusewicz
A graduate of the University of Szczecin, Faculty of Economics and Management - specialization in the field of business management. He also completed post-graduate studies at the Warsaw University of Technology, IT resource management at the Institute of Control and Computation Engineering.
He is also a certified internal auditor and has the competencies to sit on supervisory boards of State Treasury companies.
He has experience and practical knowledge of the operation of business entities, which he gained while working in the field of internal audit, institutional control, supervision and management.
He was also connected, among others with the Ciech Group (in 2006-2008). He was the deputy director of the Corporate Supervision Bureau and later a member of the supervisory board of Ciech S.A. He was also a member of supervisory boards in the Ciech Group companies, i.e. Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. and Ciech Polfa Sp. z o.o. In the years 2007-2009 he was employed as the deputy director of the Foreign Investment Office (Business Development Office) at PZU S.A. In the period 2010-2012, he was associated with the Polish Television S.A., first as the deputy director of the Management Board and Corporate Affairs Office, and then the director of the Office of Audit and Internal Control.
In addition, he sat on the supervisory board of i.a. Enea S.A. based in Poznań, IKS Solino S.A., Zakłady Azotowe in Tarnów - Mościce S.A. (currently Grupa Azoty S.A.), ZWiK in Szczecin Sp. z o.o. He also served on the supervisory board and on the management board of PWPW S.A.
In the years 2016-2019 he was again a member and later the chairman of the supervisory board of Grupa Azoty S.A.
From 2016 to 2019, he was associated with the PZU Group. He was appointed a member of the management board of PZU Życie S.A. and the director of the PZU S.A. Group, where he supervised the Information Technology Division and the Operations Division.
The above activity is not competitive towards the Company's activity. There have been no records concerning Mr. Tomasz Karusewicz in the Registry of Insolvent Debtors, kept on the basis of the Act on the National Court Registry. He meets the criteria of an independent member of the Supervisory Board.

AGORA SA

(pełna nazwa emitenta)

AGORA Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-732 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Czerska 8/10

(ulica) (numer)

022 555 60 17 022 840 00 67

(telefon) (fax)

[email protected] www.agora.pl

(e-mail) (www)

526-03-05-644 011559486

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-06-12 Bartosz Hojka Prezes zarządu