| Zarząd ATLANTA POLAND Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, iż w związku ze zgłoszonym Zarządowi ATLANTA POLAND S.A. przez akcjonariusza ATLANTA POLAND S.A., który posiada więcej niż 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A., żądaniem umieszczenia sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które zostało zwołane na dzień 18 grudnia 2017 roku, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd ATLANTA POLAND S.A. zmienia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2017 roku na godzinę 1000, poprzez dodanie po punkcie 15 porządku obrad nowego punktu 16 w następującym brzmieniu: 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Atlanta Poland SA. Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, iż dotychczasowy, ostatni punkt proponowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otrzyma oznaczenie jako pkt 17. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 grudnia 2017 roku na godz. 10, uwzględniający przedstawioną wyżej zmianę obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w przedmiocie zaopiniowania spraw, które mają stanowić przedmiot uchwał Walnego Zgromadzenia. 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2016/2017 zakończony w dniu 30 czerwca 2017 roku wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta i sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2016/2017 zakończony w dniu 30 czerwca 2017 roku oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przedstawienie wyników oceny wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ATLANTA POLAND S.A. za rok obrotowy 2016/2017 zakończony w dniu 30 czerwca 2017 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto w kwocie 645 043,26 zł, osiągniętego przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pani Jolanty Tomalki do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana Arkadiusza Orlina Jastrzębskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz podjęcie przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały w sprawie tej oceny. 14. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku. 15. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego ocenę sposobu wypełniania przez ATLANTA POLAND S.A. w roku obrotowym 2016/2017 zakończonym w dniu 30 czerwca 2017 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. podaje treść projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A., zgłoszoną przez akcjonariusza Spółki: UCHWAŁA NR (….) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ATLANTA POLAND S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie postanowień § 27 Statutu ATLANTA POLAND S.A. ustala wysokość miesięcznego wynagrodzenia należnego Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w kwocie 4.000 złotych ( słownie: cztery tysiące złotych ) brutto. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż niniejsza uchwała oraz zmiana wysokości miesięcznego wynagrodzenia należnego Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze posiadający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego ATLANTA POLAND S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać ATLANTA POLAND S.A. projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały może być przesłany ATLANTA POLAND S.A. w formie pisemnej na adres siedziby ATLANTA POLAND S.A., lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres ATLANTA POLAND S.A. [email protected]. Zarząd ATLANTA POLAND S.A. informuje również, iż zgodnie z przepisem art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, każdy z akcjonariuszy ATLANTA POLAND S.A. może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd ATLANTA POLAND S.A. przekazuje do publicznej wiadomości: treść projektów uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 grudnia 2017r. oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające przedstawioną wyżej zmianę porządku obrad. | |
