| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 33 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-09-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| BOŚ SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| 2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. na dzień 4 października 2018r. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 5 Statutu Banku, zwołuje na dzień 4 października 2018 r. na godzinę 10.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BOŚ S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa (wejście od ul. Siennej), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej: a) podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej, b) podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr 30/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń oraz ustalenia wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Bank Ochrony Środowiska S.A. kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 4 października 2018 r. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. oraz projekty uchwał Walnego Zgromadzenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_BOŚ S.A._04.10.2018.pdf | |||||||||||
| Projekty uchwał_NWZ_BOŚ S.A._04.10.2018.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| BOŚ SA | Banki (ban) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-832 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Żelazna | 32 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 22 850 87 35 | 22 850 88 91 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.bosbank.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 527-020-33-13 | 006239498 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-09-05 | Arkadiusz Garbarczyk | Wiceprezes - Pierwszy Zastępca Prezesa | |||
| 2018-09-05 | Konrad Raczkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_BOŚ S.A._04.10.2018.pdf
Projekty uchwał_NWZ_BOŚ S.A._04.10.2018.pdf
