IMS S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 26 września 2017 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 25 / 2017

Data sporządzenia: 2017-08-30

Skrócona nazwa emitenta

IMS S.A.

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMS S.A. na 26 września 2017 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd IMS S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366 (02-819 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 278240 ("Spółka"), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 (zdanie pierwsze) Statutu Spółki, uwzględniając rekomendację Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 sierpnia 2017 roku, zwołuje na 26 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IMS S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Puławskiej 366, o godzinie 12.00. Zarząd informuje, że projekt uchwały nr 7 zawiera proponowane zmiany Statutu Spółki (wyszczególnione w załączniku "Proponowane zmiany w Statucie"), natomiast projekt uchwały nr 8 zawiera proponowany tekst jednolity Statutu Spółki. Treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz dokumenty będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna szczegółowa: §38 ust.1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik Opis

IMS_NWZ_26092017 ogloszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

IMS_NWZ_26092017 projekty_uchwal.pdf Projekty uchwał na NWZ

IMS_NWZ_26092017 zmiany_statut.pdf Proponowane zmiany w Statucie

IMS_NWZ_26092017 pelnomocnictwo_wzor.pdf Wzór pełnomocnictwa na NWZ

IMS_NWZ_26092017 zal_regulamin_pm.pdf Regulamin Programu Motywacyjnego III

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

IMS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IMS S.A. Media

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-819 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Puławska 366

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ims.fm

(e-mail) (www)

525-22-01-663 016452416

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-08-30 Michał Kornacki Prezes Zarządu

2017-08-30 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu