KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-09

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT „Kruszwica” S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A. (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „ZWZ”) Spółki na dzień 5 czerwca 2019 r., na godz. 10.00 w sali konferencyjnej Biura Sprzedaży i Marketingu ZT „Kruszwica” S.A., (budynek Zephirus piętro III), położonym przy ul. 17 stycznia 45 B w Warszawie. Porządek obrad ZWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018 oraz rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT „Kruszwica” S.A. za rok 2018. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 05.06.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku

Projekty uchwał ZWZ 05.06.2019.pdf Projekty uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku

Uzasadnienie uchwał ZWZ 05.06.2019.pdf Uzasadnienie projektów uchwał ZWZ Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 5 czerwca 2019 roku

Sprawozdanie RN za 2018r.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018; Ocena sytuacji w Spółce w 2018 roku dokonana przez Radę Nadzorczą ZT "Kruszwica" S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-09 Jacek Michalak Członek Zarządu

2019-05-09 Sławomir Werbiński Prokurent