KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2017
Data sporządzenia: 2017-02-01
Skrócona nazwa emitenta
PGS SOFTWARE S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez NWZ PGS Software S.A. w dniu 01.02.2017r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. w dniu 01 lutego 2017 roku. Uchwała Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 roku W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojciecha Gurgula. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów. Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 roku W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu postanawia przyjąć poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów. Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 lutego 2017 roku W sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGS SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać do Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2016-2020): Witold Struminski §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu wzięli udział akcjonariusze posiadający 8 634 856 akcji, co stanowi 30,59% całego kapitału zakładowego Spółki. Reprezentowanym akcjom odpowiada 8 634 856 głosów. Oddano łącznie 8 634 856 ważnych głosów. Za podjęciem uchwały oddano 8 634 856 głosów, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PGS SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGS SOFTWARE S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-413Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Klecińska123
(ulica)(numer)
71 7982692717982690
(telefon)(fax)
[email protected]www.pgs-soft.com
(e-mail)(www)
8971719181020363023
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-02-01Wojciech GurgulPrezes Zarządu