ATLANTIS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2019

Data sporządzenia: 2019-04-04

Skrócona nazwa emitenta

ATLANTIS

Temat

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened for April 19, 2019

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy W związku z otrzymaniem w dniu 4 kwietnia 2019 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ, złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt (2) Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd ATLANTIS SE („Spółka”) informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku, o projekty uchwał w sprawie dodania punktu dotyczącego zmiany roku obrotowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane (uzupełnione) (1) treść informacji o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) uchwałę Rady Nadzorczej. Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on April 4, 2019 filed under the provision of § 293 item (2) of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of ATLANTIS SE (the "Company") informs that it took into account the shareholder's demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Extraordinary General Meeting of the Company, convened for April 19, 2019, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association. Attached, the Management Board of the Company provides updated (supplemented) (1) content of information on convening the Extraordinary General Meeting, (2) draft resolutions and (3) resolution of the Supervisory Board.

Załączniki

Plik Opis

ENG 2019.04.19 ATS SE Draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of SH EvS-1.pdf

ENG 2019.04.19 ATS SE Notice of Convening the Extraordinary General Meeting of SH EvS-1.pdf

ENG 2019.04.19 ATS SE Written Resolution of the SB (Determining Agenda of EGM) EvS-1.pdf

PL 2019.04.19 ATS Informacja o zwołaniu NWZA-1.pdf

PL 2019.04.19 ATS SE Projekt uchwały na NWZA-2.pdf

PL 2019.04.19 ATS SE Uchwała RN-1.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ATLANTIS SE

(pełna nazwa emitenta)

ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

10117 Tallinn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Narva mnt 5

(ulica) (numer)

024 367 31 31 024 366 06 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.atlantis-sa.pl

(e-mail) (www)

522-000-07-43 012246565

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-04 Damian Patrowicz Prezes Zarządu

2019-04-04 Anna Kajkowska Operator systemu espi