| Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca 2018 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 11 lipca 2018 roku. „Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, podjęta w dniu 11 lipca 2018 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Panu Jerzemu Bielowi – za okres do 14 lipca 2017 roku, pełniącego w tym okresie czasu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.840.465 akcji, stanowiących 65,45 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.840.465 Liczba głosów „za” - 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 „Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, podjęta w dniu 11 lipca 2018 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Panu Grzegorzowi Rysz – za okres od dnia 14 lipca 2017 roku do dnia 30 lipca 2017 roku, oddelegowanego w tym okresie czasu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.460 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, podjęta w dniu 11 lipca 2018 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Panu Mariuszowi Luberdzie - za okres od dnia 31 lipca 2017 roku, pełniącego w tym okresie czasu funkcję Prezesa Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017, podjęta w dniu 11 lipca 2018 roku Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Wojciechowi Błażowi – do 8 grudnia 2017 roku 2. Maciejowi Frankiewiczowi, 3. Pawłowi Kołodziejczykowi, 4. Grzegorzowi Ryszowi, 5. Bogusławowi Stabryle, 6. Grażynie Karaczkowskiej – od 2 października 2017 roku, 7. Dawidowi Sabikowi – od 2 października 2017 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 „Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki, podjęta w dniu 11 lipca 2018 roku Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt.6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 W Statucie Spółki: 1) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6 1. Władzami Spółki są: 1) Zarząd Spółki, 2) Rada Nadzorcza, 3) Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie Organów Spółki wykonując swoje obowiązki są obowiązani działać zgodnie z przepisami prawa, niniejszego statutu oraz innych regulacji wewnętrznych Spółki, kierując się interesem Spółki, interesem grupy kapitałowej w skład której Spółka wchodzi, przy uwzględnieniu prawnie chronionych interesów akcjonariuszy Spółki oraz pozostałych interesariuszy Spółki, w tym interesem podmiotu wobec którego Spółka posiada status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.”, 2) §7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z zastrzeżeniem § 71. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po powołaniu, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.”, 3) dodaje się § 7[1] w brzmieniu: „§ 7[1] 1. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Zarządu. 2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.”, 4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 ( siedmiu) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej wspólnej kadencji, z zastrzeżeniem § 111. Kadencja rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu wyboru, a czas jej trwania oblicza się według przepisów prawa cywilnego.”, 5) dodaje się § 11[1] w brzmieniu: „§11[1] 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka Rady Nadzorczej. 2. Jeśli walne zgromadzenie, o jakim mowa w ust. 1 odbyło się przed upływem kadencji, kadencja ulega skróceniu do dnia odbycia tego zgromadzenia.”, 6) § 22 otrzymuje brzmienie: „§ 22 1. Zarząd Spółki obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniach umów, których stroną jest Spółka. 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania akcjonariuszowi będącemu bankiem krajowym, w stosunku do którego Spółka posiadała status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 cyklicznych informacji dotyczących sytuacji ekonomiczno - finansowej Spółki w postaci elektronicznej lub pisemnej, w formie stosownych raportów lub informacji, celem sprawowania przez taki bank czynności nadzoru nad ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe oraz wykonywania obowiązków wynikających z innych przepisów prawa. 3. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obieg informacji pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, a także wobec akcjonariusza będącego bankiem krajowym, w stosunku do którego Spółka posiada status jednostki zależnej w znaczeniu o jakim mowa w art. 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012, w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonywania przez Spółkę lub taki bank obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”. § 2 Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w § 1. § 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w § 1 niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i obowiązuje także w odniesieniu do mandatów sprawowanych przez członków zarządu i rady nadzorczej w trakcie kadencji trwającej w dniu podjęcia uchwały. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano ważne głosy z 6.933.527 akcji, stanowiących 66,34 % kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 6.933.527 Liczba głosów „za” – 6.840.465 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 93.062 | |
