| Zarząd ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 9 maja 2019 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spółki. Uchwała Nr 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie ………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 2/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu niniejszym dokonuje wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w osobach: Panią/Pana ………………………… Panią/Pana ………………………… Panią/Pana ………………………… § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 3/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmującego rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, obejmującego skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018; d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2018; e) podziału zysku Spółki za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy; f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; g) odwołania członków Rady Nadzorczej; h) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; i) powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; j) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 7. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, zawierające: a) Rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód oraz zysk netto w kwocie 42 409 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy złotych), b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 357 345 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych), c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22 385 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 036 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych), e) Informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, zawierające: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący całkowity dochód w kwocie 48 264 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i zysk netto w kwocie 46 997 tys. zł (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 368 225 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych), c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 28 240 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych), d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 25 302 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta dwa tysiące złotych), e) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 6/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z Działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt a) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z Działalności ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna za rok 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z działalności za rok 2018. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt b) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 42 409 247,48 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych, 48/100) w następujący sposób: a) 30 009 658,72 zł (słownie: trzydzieści milionów dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem złotych, 72/100) przeznaczyć na wypłatę w formie dywidendy. Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 5,71 zł (słownie: pięć złotych, 71/100). b) 12 399 588,76 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych, 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. Uzasadnienie: W ciągu ostatnich lat spółka ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna („Emitent”), jako podmiot dominujący Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna, nie wykorzystywała w pełni środków własnych dla finansowania bieżącej i podstawowej działalności Emitenta oraz spółek zależnych. Według opinii Zarządu wysokość proponowanej dywidendy stanowi kompromis pomiędzy bieżącym interesem Akcjonariuszy, a rzeczywistymi potrzebami finansowania działalności Emitenta w kraju jak również na rynkach eksportowych. § 2. Jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) ustala się dzień 17 maja 2019 roku. Jako dzień wypłaty dywidendy ustala się 24 maja 2019 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 9/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rodolfo Carlos Muñiz Urdampilleta z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Krzysztofowi Orzełowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Sterczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Ander Ollo Odriozola z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 13/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Aitor Ayastuy Ayastuy z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Nr 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Iñaki Irizar Moyua z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Rafael Anduaga Lazcanoiturburu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Andrzejowi Kozłowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt c) Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium panu Michałowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Aitor Ayastuy Ayastuy ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji. Uzasadnienie: Projektowana uchwała uzasadniona jest niedopuszczeniem do wystąpienia wątpliwości interpretacyjnych, na gruncie art. 369 par. 4 w zw. z art. 386 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących trwania mandatu członków organów za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji, pomimo upływu kadencji, poprzez ich odwołanie przed upływem tej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Iñaki Irizar Moyua ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji. Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 20/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Rafael Anduaga Lazcanoiturburu ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji. Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Andrzeja Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji. Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ze Składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Michała Markowskiego ze składu Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna bieżącej kadencji. Uzasadnienie – patrz uzasadnienie do uchwały nr 18. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 23/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 Statutu ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala pięcioosobowy Skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna kolejnej kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 24/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana .......................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 25/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana .......................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 26/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana .......................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 27/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana .......................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 28/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje w skład Rady Nadzorczej ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna nowej kadencji Panią/Pana .......................................................................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała Nr 29/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszajcu („Spółka”) działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 Statutu Spółki niniejszym ustala, że począwszy od dnia 10 maja 2019 roku wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej będzie się kształtowało w następujący sposób: - miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, nie spełniającego kryteriów niezależności wyniesie 6.000,00 złotych brutto, - w celu zapewnienia niezależności miesięczne wynagrodzenie niezależnego członka Rady Nadzorczej wyniesie 3.000,00 złotych brutto, Ponadto Członkowi Rady Nadzorczej przysługiwać będzie zwrot poniesionych kosztów, w tym w szczególności podróży i zakwaterowania, związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą – w terminie 14 dni od daty powzięcia uchwały - zrzec się wynagrodzenia otrzymywanego od Spółki, poprzez złożenie Spółce stosowanego, pisemnego oświadczenia. Wynagrodzenie należne będzie za okres pełnienia mandatu przez członka Rady Nadzorczej i płatne do 30 dnia miesiąca kalendarzowego, z tytułu którego jest należne, na rachunek bankowy wskazany pisemnie przez tego członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania mandatu do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez część miesiąca, wynagrodzenie ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu trwania mandatu w danym miesiącu kalendarzowym. § 2. Niniejszym tracą, moc wszelkie wcześniejsze uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w szczególności traci moc Uchwała nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULMA Construccion Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2016 roku. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757) | |
