SETANTA S.A. - Zwołanie NWZ spółki Setanta S.A. na dzień 6 listopada 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-09

Skrócona nazwa emitenta

SETANTA S.A.

Temat

Zwołanie NWZ spółki Setanta S.A. na dzień 6 listopada 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377322, posiadającej numer NIP 1080010299 oraz numer statystyczny REGON 142795831 (zwana dalej również „Spółką”), działając na podstawie artykułu 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej również „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzenie” lub „NWZ”) na dzień: 6 listopada 2018 roku (wtorek), na godzinę 12:00, w Warszawie, w kancelarii notarialnej prowadzonej przez notariusza Mariusza Soczyńskiego przy ul. Gintrowskiego 34, 02-697 Warszawa Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Sporządzenie listy obecności. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Członka Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez Spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych Spółce przez spółkę zależną. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na inwestowanie przez Spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 21 października 2018 roku. Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia czyli 9 października 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu czyli 22 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz wzór pełnomocnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik Opis

SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018.pdf SET - Ogłoszenie NWZ dn 06-11-2018

SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018.pdf SET - Projekty Uchwał NWZ dn 06-11-2018

SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018.pdf SET - Pełnomocnictwa NWZ dn 06-11-2018

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SETANTA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SETANTA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-031 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 61 lok.211

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

108-001-02-09 142795831

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-09 Łukasz Górski Prezes Zarządu