NOVITA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 19

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. z siedzibą w Zielonej Górze wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Novita S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 22 maja 2019 r. otrzymał od akcjonariusza – Finveco Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, reprezentującej ponad 1/20 kapitału zakładowego żądanie wprowadzenia zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zmiana porządku obrad oraz przesłane projekty uchwał dotyczą punktu 9. lit. b. porządku obrad, który został podany do publicznej wiadomości w treści raportu bieżącego 9/19 z dnia 16 maja 2019 r. Przesłany przez akcjonariusza wniosek dotyczący żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad, jak i projekty uchwał dołączono do niniejszego raportu. Nowy (zaktualizowany) porządek obrad ze wskazaniem zmienionych i dodanych punktów wraz ze zaktualizowanymi projektami uchwał, stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd informuje, iż w projekcie uchwały dotyczącej podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 precyzuje się kwotę przeznaczaną na kapitał zapasowy z dokładnością do jednego grosza. Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).

Załączniki

Plik Opis

Żądanie Akcjonariusza dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad ZWZ Novity SA wraz z projektami uchwał.pdf Żądanie Akcjonariusza dotyczące wprowadzenia zmian do porządku obrad ZWZ Novity S.A. wraz z projektami uchwał

Zaktualizowany porządek obrad i uchwały ZWZ Novity SA.pdf Zaktualizowany porządek obrad wraz z projektami uchwał ZWZ Novity S.A. 2019

Zaktualizowane pełnomocnictwo oraz instrukcja do głosowania ZWZ Novity SA.pdf Zaktualizowane pełnomocnictwo oraz instrukcja do głosowania na ZWZ Novity S.A. 2019

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-23 Radosław Muzioł Prezes Zarządu

2019-05-23 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu