MOSTALWAR - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2018

Data sporządzenia: 2018-03-29

Skrócona nazwa emitenta

MOSTALWAR

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2018 roku na godzinę 12.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. 5. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje do wiadomości publicznej: 1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r. 2) Projekty Uchwał 3. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą Mostostal Warszawa S.A. w sprawie: a. jednostkowego sprawozdania finansowego za 2017 rok i jednostkowego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2017 roku c. oceny i rekomendacji dotyczącej podziału zysku Spółki za rok 2017 d. absolutorium dla członków Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za 2017 r. 4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2017 rok wraz z uchwałą podjętą w tej sprawie przez Radę Nadzorczą. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Plik Opis

1. Ogłoszenie ZWZ 2018 24.04.2018.pdf Ogłoszenie

2. Projekty uchwał ZWZ 24.04.2018.pdf Projekty uchwał

3. Uchwały RN.pdf Uchwały Rady Nadzorczej

4. Uchwała i raport RN.pdf Uchwała Rady Nadzorczej i Sprawozdanie Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A. z działalności za 2017 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MOSTOSTAL WARSZAWA SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALWAR Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-673 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Konstruktorska 12 a

(ulica) (numer)

022 2507000 022 2507001

(telefon) (fax)

[email protected] mostostal.waw.pl

(e-mail) (www)

526-020-49-95 012059053

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-29 Andrzej Goławski Prezes Zarządu

2018-03-29 Marcin Kondraszuk Prokurent