BOOMBIT S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-23

Skrócona nazwa emitenta

BOOMBIT S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BoomBit S.A

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki BoomBit S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2019 roku, o godz. 12:00 w Gdańsku, adres: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk (Budynek C, sala ABC). Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zdolności podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosków ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Olejarzowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Anibal Jose da Cunha Saraiva Soares z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pawłowi Tobiaszowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Karolinie Szablewskiej-Olejarz z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu poprzednika prawnego Spółki – spółki Aidem Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2018. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Gołębiowskiej z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Markowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napiórkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Szymonowi Okoniowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018. 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 24. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. W załączeniu do niniejszego Raportu bieżącego Spółka przekazuje: 1. pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Spółki zawierającego informacje dla akcjonariuszy Spółki; 2. treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki; 3. formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza Spółki do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki; 4. wzór zawiadomienia o udzielniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną; 5. wzór zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza Spółki będącego osobą prawną; 6. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018; 7. skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018; 8. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018; 9. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018; 10. wnioski ocen Rady Nadzorczej Spółki dotyczących jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy; 11. projekt regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 12. informacja o akcjonariacie na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Załączniki

Plik Opis

2019-05-23 BoomBit S.A._Zwołanie ZWZ_ogłoszenie.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2019-05-23 BoomBit S.A._Zwołanie ZWZ_projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

2019-05-23 BoomBit S.A._Zwołanie ZWZ_PoA_formularz.pdf Pełnomocnictwo dla akcjonariusza

2019-05-23 BoomBit S.A._Zwołanie ZWZ_zawiadomienie_os. fizyczna.pdf Wzór zawiadomienia o udzielniu pełnomocnictwa - os. fizyczna

2019-05-23 BoomBit S.A._Zwołanie ZWZ_zawiadomienie_os. prawna.pdf Wzór zawiadomienia o udzielniu pełnomocnictwa - os. prawna

2019-05-23 BoomBit S.A._SF_jednostkowe.pdf SF jednostkowe 31.12.2018

2019-05-23 BoomBit S.A._SF_skonsolidowane.pdf SF skonsolidowane 31.12.2018

2019-05-23 BoomBit S.A._Sprawozdanie Zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu 31.12.2018

2019-05-23 BoomBit S.A._Sprawozdanie RN.pdf Sprawozdanie RN 31.12.2018

2019-05-23 BoomBit S.A._RN_ocena.pdf Ocena RN

2019-05-23 BoomBit S.A._Regulamin WZ.pdf Regulamin WZ

2019-05-23 BoomBit S.A._Zwołanie ZWZ_informacja o akcjonariacie.pdf Informacja o akcjonariacie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BOOMBIT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BOOMBIT S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

80-283 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zacna 2

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9571040747 221062100

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-23 Marcin Olejarz Prezes Zarządu

2019-05-23 Paweł Tobiasz Wiceprezes Zarządu