ALUMETAL S.A. - Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2018

Data sporządzenia: 2018-08-21

Skrócona nazwa emitenta

ALUMETAL S.A.

Temat

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ALUMETAL S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 roku do Spółki wpłynęło od IPO 30 FIZAN A/S, akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego żądanie zwołania na dzień 3 października 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, z porządkiem obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki, jak również zgłoszenie kandydatury Pana Szymona Adamczyka na członka Rady Nadzorczej Spółki wraz z życiorysem, oświadczeniem o zgodzie na kandydowanie oraz oświadczeniem odnośnie niezależności. Żądanie akcjonariusza, życiorys kandydata, zgoda na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenie odnośnie niezależności, stanowią załączniki do niniejszego raportu. W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w celu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

Oświadczenie dot. niezależności S_Adamczyk.pdf Oświadczenie dotyczące niezależności S. Adamczyk

Wniosek o zwołanie NWZ_Zgloszenie kandydata do RN_IPO_30_FIZAN_A_S.pdf Żądanie zwołania NWZ oraz zgłoszenie kandydata na członka RN przez IPO 30 FIZAN A/S

Zgoda na kandydowanie do RN S_Adamczyk.pdf Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Rady Nadzorczej S. Adamczyk

Życiorys S_Adamczyk.pdf Życiorys S. Adamczyk

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALUMETAL S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-650 Kęty

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kościuszki 111

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

549-20-40-001 357081298

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-21 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu

2018-08-21 Przemysław Grzybek Członek Zarządu