PBS Finanse SA - Uchwały WZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2018 11

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta

PBS Finanse SA

Temat

Uchwały WZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PBS Finanse S.A. w Sanoku przekazuje do publicznej wiadomości: treść uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2018 roku. „Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Macieja Frankiewicza na Przewodniczącego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie usunięcia z porządku obrad wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje: Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na usunięcie z porządku obrad: Wybór Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza przewodniczącemu Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Barbarę Wais w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0 „Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie wybiera Łukasza Birkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki z dniem 30 listopada 2018 roku na okres wspólnej kadencji trwającej od 3 czerwca 2016 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.” W głosowaniu tajnym nad uchwałą oddano głosy z 7.079.636 akcji, stanowiących 67,73% kapitału zakładowego. Liczba głosów ważnych: 7.079.636 Liczba głosów „za” – 7.079.636 Liczba głosów „przeciw” - 0 Liczba głosów „wstrzymujących się”- 0 Głosów nieważnych oddano - 0

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PBS Finanse SA

(pełna nazwa emitenta)

PBS Finanse SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

38-500 Sanok

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mickiewicza 29

(ulica) (numer)

013 4631151 013 4634816

(telefon) (fax)

[email protected] www.pbs-finanse.pl

(e-mail) (www)

687-000-54-96 370014314

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-30 Tomasz Seweryn Prezes Zarządu