OPEN FINANCE S.A. - OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-03

Skrócona nazwa emitenta

OPEN FINANCE S.A.

Temat

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Open Finance S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000196186, działając na podstawie art. 399 §1 i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Open Finance S.A. na dzień 30 czerwca 2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33 (Budynek Wola Center Centrum Konferencyjne). W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje również tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał dostępny jest na stronie internetowej Emitenta: www.open.pl w sekcji „Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie”. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Projekty Uchwał Zwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.pdf Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej

Polityka Wynagrodzeń.pdf Polityka Wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

OPEN FINANCE S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-208 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przyokopowa 33

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.open.pl

(e-mail) (www)

521-328-08-36 015672908

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-03 Joanna Tomicka – Zawora Prezes Zarządu

2020-06-03 Marek Żuberek Wiceprezes Zarządu