GETBACK S.A. - Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 104 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-31

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Zwołanie ZWZ GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 27 sierpnia 2018 r

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GetBack Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, 53-333 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000413997, REGON: 021829989, NIP: 8992733884 („Spółka”). Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz porządek obrad Spółka działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i art. 402(2) ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 sierpnia 2018 r., na godzinę 11.00, które odbędzie się w Warszawie pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Rozpatrzenie: a. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017, b. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, c. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, d. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, e. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017. 6) Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2017, b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Getback za rok obrotowy 2017, 7) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017. 8) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki. 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. 10) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kadencji Rady Nadzorczej. 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 13) Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Szczegółowe informacje dotyczące ZWZ dostępne są w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie 27.08.2018 r.”.

Załączniki

Plik Opis

2018_07_31_GetBack - ZWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.DOCX.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2018_07_31_GetBack - ZWZ - Instrukcje od akcjonariusza.pdf Instrukcje dla akcjonariusza

2018_07_31_GetBack - ZWZ - PoA od akcjonariusza.DOCX.pdf Pełnomocnictwo

2018_07_31_GetBack - ZWZ - umieszczenie określonych spraw.DOCX.pdf WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

2018_07_31_GetBack - ZWZ Zawiadomienie PoA.DOCX.pdf ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ (DOTYCZY OSOBY FIZYCZNEJ)

2018_07_31_GetBack_Zgloszenie projektu uchwal.DOCX.pdf WNIOSEK ZE ZGŁOSZENIEM PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA

2018_07_31_Projekty uchwał ZWZ GB za 2017.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-07-31 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarządu

2018-07-31 Paulina Pietkiewicz Członek RN oddelegowany do zarządu