SATIS GROUP SA - Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-29

Skrócona nazwa emitenta

SATIS GROUP SA

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej oraz powołanie Komitetu Audytu

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 40/2018 z 25 października 2018 roku, informuje, że w dniu 29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, na którym ukonstytuowała się Rada Nadzorcza Emitenta w składzie powołanym uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2018 roku i powierzyła pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Karaszewskiemu. Jednocześnie w dniu 29 października 2018 roku, Rada Nadzorcza Emitenta, powołała Komitet Audytu w następującym składzie: 1. Krzysztof Moszkiewicz - Przewodniczący Komitetu Audytu, 2. Michał Tymczyszyn - Członek niezależny Komitetu Audytu, 3. Katarzyna Mielczarek - Członek Komitetu Audytu. Zarząd Emitenta informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust.1 i art. 129 ust. 1,3,5, i 6 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym tj. przynajmniej jeden Członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, większość Członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący jest niezależna od Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SATIS GROUP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SATIS GROUP SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-803 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bekasów 74

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ialbatros.com

(e-mail) (www)

583-26-22-565 191845930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-10-29 Sławomir Karaszewski Prezes Zarządu Sławomir Karaszewski