KRUSZWICA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-02

Skrócona nazwa emitenta

KRUSZWICA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.(dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki na dzień 1 marca 2018 r., na godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Biurze Sprzedaży i Marketingu Spółki przy ul. 17 Stycznia 45 B w Warszawie. Porządek obrad NWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_01.03.2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku

Projekty uchwał NWZ_01.03.2018.pdf Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku

Uzasadnienie uchwał NWZ_01.03.2018.pdf Uzasadnienie chwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA

(pełna nazwa emitenta)

KRUSZWICA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

88-150 Kruszwica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Niepodległości 42

(ulica) (numer)

052 35 35 100 052 35 15 199

(telefon) (fax)

[email protected] www.ztkruszwica.pl

(e-mail) (www)

556-08-00-678 091279630

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-02 Jacek Michalak Członek Zarządu

2018-02-02 Sławomir Werbiński Prokurent