| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-02-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| KRUSZWICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.(dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹, i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) i § 18 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „NWZ”) Spółki na dzień 1 marca 2018 r., na godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Biurze Sprzedaży i Marketingu Spółki przy ul. 17 Stycznia 45 B w Warszawie. Porządek obrad NWZ obejmuje: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego NWZ. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Powołanie członka Rady Nadzorczej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_01.03.2018.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ_01.03.2018.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku | ||||||||||
| Uzasadnienie uchwał NWZ_01.03.2018.pdf | Uzasadnienie chwał, które mają być przedmiotem obrad NWZ akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 1 marca 2018 roku | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| KRUSZWICA | Spożywczy (spo) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 88-150 | Kruszwica | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| ul. Niepodległości | 42 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 052 35 35 100 | 052 35 15 199 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.ztkruszwica.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 556-08-00-678 | 091279630 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-02 | Jacek Michalak | Członek Zarządu | |||
| 2018-02-02 | Sławomir Werbiński | Prokurent | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_01.03.2018.pdf
Projekty uchwał NWZ_01.03.2018.pdf
Uzasadnienie uchwał NWZ_01.03.2018.pdf
