| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 14 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-11-20 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| QUANTUM SOFTWARE SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 16.12.2019 r., na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018. Oprócz ww. uchwały o dywidendzie Zarząd proponuje podjęcie uchwały, której celem jest umożliwienie wdrożenia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Tytuł uchwały brzmi: „uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części". W załączeniu przekazujemy dokumenty pod obrady, w tym opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z powyższą uchwałą. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS 16.12.2019.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS SA | ||||||||||
| QS Projekty uchwał NWZA 16.12.2019.pdf | Treść uchwał NWZA QS SA | ||||||||||
| Planowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 16.12.2019 r.pdf | Porządek obrad NWZA QS SA | ||||||||||
| QS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf | Pełonomocnictwo do reprezentacji | ||||||||||
| Opinia Zarządu Quantum software SA dot. pozbawienia prawa poboru.pdf | Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Quantum Software SA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| QUANTUM SOFTWARE SA | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 30-633 | Kraków | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Walerego Sławka | 3A | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 012 6469800 | 012 6469802 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.quantum-software.com | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 6771753870 | 351243328 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-20 | Tomasz Hatala | Prezes Zarządu | |||
| 2019-11-20 | Bogusław Ożóg | Wiceprezes Zarządu | |||
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS 16.12.2019.pdf
QS Projekty uchwał NWZA 16.12.2019.pdf
Planowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 16.12.2019 r.pdf
QS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf
Opinia Zarządu Quantum software SA dot. pozbawienia prawa poboru.pdf
