QUANTUM SOFTWARE SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-20

Skrócona nazwa emitenta

QUANTUM SOFTWARE SA

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 16.12.2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na zasadzie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 (1) k.s.h. oraz art. 398 k.s.h.a także na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd spółki Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Spółka"), zwołuje na dzień 16.12.2019 r., na godzinę 12:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Krakowie, w Hotelu Wilga przy ul. Przedwiośnie 16. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane jest w związku z otrzymanym przez Spółkę żądaniem od Minvesta sp. z o. o. – wiodącego Akcjonariusza Spółki, posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, od którego pochodzi również żądanie umieszczenia w porządku obrad uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018. Oprócz ww. uchwały o dywidendzie Zarząd proponuje podjęcie uchwały, której celem jest umożliwienie wdrożenia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej. Tytuł uchwały brzmi: „uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki w całości lub części". W załączeniu przekazujemy dokumenty pod obrady, w tym opinię Zarządu uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w związku z powyższą uchwałą.

Załączniki

Plik Opis

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS 16.12.2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA QS SA

QS Projekty uchwał NWZA 16.12.2019.pdf Treść uchwał NWZA QS SA

Planowany porządek obrad NWZ Akcjonariuszy spółki Quantum software S.A. 16.12.2019 r.pdf Porządek obrad NWZA QS SA

QS -Pełnomocnictwo do reprezentacji.pdf Pełonomocnictwo do reprezentacji

Opinia Zarządu Quantum software SA dot. pozbawienia prawa poboru.pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Quantum Software SA

(pełna nazwa emitenta)

QUANTUM SOFTWARE SA Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-633 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Walerego Sławka 3A

(ulica) (numer)

012 6469800 012 6469802

(telefon) (fax)

[email protected] www.quantum-software.com

(e-mail) (www)

6771753870 351243328

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-20 Tomasz Hatala Prezes Zarządu

2019-11-20 Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu