RESBUD SE

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 46 / 2019

Data sporządzenia: 2019-11-26

Skrócona nazwa emitenta

RESBUD SE

Temat

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RESBUD SE na dzień 18 grudnia 2019. Notice on convening an Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE at 18 December 2019

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

[English version below Polish] Zarząd RESBUD SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2019 (środa) na godzinę 10:00 czasu lokalnego (początek rejestracji godz. 9:30), które odbędzie się w siedzibie spółki. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z pozostałymi dokumentami stanowi załącznik do niniejszego raportu. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została również opublikowana na stornie internetowej emitenta www.resbud.pl. [English version] legal basis: Estonian Securities Market Act § 1876 The Extraordinary General Meeting of Shareholders of RESBUD SE (corporate ID code:14617750), registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314, Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 18 December 2019, (Thursday); time – 10:00 (registration starts at 09:30). The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in company’s registered office. The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting with additional documents is attached to this report. Information on the convening of the Extraordinary General Meeting was also published on the website of the issuer www.resbud.pl

Załączniki

Plik Opis

1_2019_18_12_RESBUD_SE Authorisation Document PL.pdf Autorisation document PL

1_2019_18_12_RESBUD_SE_EGM_Authorisation_Document_ENG.pdf Autorisation document ENG

2_2019_18_12__RESBUD_SE_Notice_of_Withdrawal_of_the_Authorisation_Document_ENG.pdf Notice of withdrawal PL

2_2019_18_12_RESBUD_SE_Notice of Withdrawal of the Authorisation Document PL.pdf Notice of withdrawal ENG

3_2019_18_12_RESBUD_SE_Notice of Convening the EGM of SH, Information on EGM and Draft Resolutions_ENG.pdf Notice of Convening PL

3_2019_18_12_RESBUD_SE_Notice of Convening the EGM of SH, Information on EGM and Draft Resolutions_PL.pdf Notice of Convening ENG

4_2019_18_12_RESBUD_SE_New Articles of Association (in English).pdf AOA EST

4_2019_18_12_RESBUD_SE_New Articles of Association (in Estonian).pdf AOA ENG

4_2019_18_12_RESBUD_SE_New Articles of Association (in Polish).pdf AOA PL

5_2019_18_12_RESBUD_SE_Explanations of the Management Board (CC par. 345)_ENG.pdf Explanations PL

5_2019_18_12_RESBUD_SE_Explanations of the Management Board (CC par. 345)_PL.pdf Explanations ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RESBUD SPÓŁKA EUROPEJSKA

(pełna nazwa emitenta)

RESBUD SE Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11314 Tallin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jarvevana tee 9-40

(ulica) (numer)

0-17 8622448 0-17 8623 995

(telefon) (fax)

[email protected] www.resbud.pl

(e-mail) (www)

813-02-67-303 690294174

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-26 Bartosz Stradomski Prezes Zarządu/President of the Management Board