KOMPUTRONIK S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-23

Skrócona nazwa emitenta

KOMPUTRONIK S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 września 2019 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 19 września 2019 roku, o godzinie 16:00 w Poznaniu (60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37 (dalej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie). Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów planowanego porządku obrad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Jednocześnie Spółka informuje, że Sprawozdanie Rady Nadzorczej, którego rozpatrzenie oraz zatwierdzenie planowane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazane zostanie odrębnym raportem bieżącym niezwłocznie po jego przyjęciu przez Radę Nadzorczą Komputronik S.A.

Załączniki

Plik Opis

ogłoszenie o ZWZA 19_09_2019.pdf ogłoszenie o ZWZA 19.09.2019

planowany porządek obrad oraz projekt uchwał 19_09_2019.pdf planowany porządek obrad oraz projekty uchwał

Informacja-o-ogólnej-liczbie-akcji-i-liczbie-głosów.pdf informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów

formularz głosowanie korespondencyjne 19_09_2019.pdf formularz głosowanie korespondencyjne

formularz pelnomocnictwa osoba fizyczna 19_09_2019.pdf formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna

formularz pełnomocnictwa osoba prawna lub jednostka organizacyjna 19_09_2019.pdf formularz pełnomocnictwa os. prawna lub jedn. organizacyjna

formularz pozwalajacy na wykonywanie glosu 19_09_2019.pdf formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

60-003 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wołczyńska 37

(ulica) (numer)

061 8359400 061 8359401

(telefon) (fax)

[email protected] www.komputronik.com

(e-mail) (www)

9720902729 634404229

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-23 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu