GETBACK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2019

Data sporządzenia: 2019-02-15

Skrócona nazwa emitenta

GETBACK S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restrukturyzacji na dzień 14 marca 2019 r. na godzinę 11:00 oraz projekty uchwał

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

I. Termin i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GetBack S.A. w restukturyzacji Zarząd GetBack S.A. w restrukturyzacji ("Spółka") na podstawie przepisów z art. 398 w związku z art. 402(1) § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH"), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 14 marca 2019 roku, na godz. 11:00 ("NWZ"). NWZ odbędzie się w Warszawie, pod adresem: Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa. Zarząd Spółki wskazuje, że NWZ będzie miało następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 8) Zamknięcie Zgromadzenia. II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ Zarząd Spółki przypomina o tym, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected], najpóźniej w dniu 20 lutego 2019 r. z jednoczesnym udokumentowaniem przez akcjonariuszy ich uprawnienia do wykonywania powyższego prawa Każdy akcjonariusz jest uprawniony podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze są uprawnieni uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocników. Regulamin NWZ nie przewiduje możliwości uczestnictwa w NWZ, czy też tym bardziej wypowiadania się lub głosowania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej czy głosowania korespondencyjnego. III. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ przypada na dzień 26 lutego 2019 roku. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. na 16 dni przed datą NWZ (tzw. record date). IV. Projekty uchwał NWZ W załączeniu Zarząd Spółki prezentuje projekty uchwał na NWZ Spółki w dniu 14 marca 2019 roku. V. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.getbacksa.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia, w zakładce „Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie – NWZ 14.03.2019 r. ”

Załączniki

Plik Opis

2019_02_15_GetBack - NWZ - Ogłoszenie o zwołaniu.pdf Ogłoszenie o zwołaniu

2019_02_15_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI

(pełna nazwa emitenta)

GETBACK S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

53-333 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 2-4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.getbacksa.pl

(e-mail) (www)

8992733884 021829989

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-15 Przemysław Dąbrowski Prezes Zarząd

2019-02-15 Magdalena Nawłoka Członek Zarządu