| Zarząd Spółki SELENA FM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał jakie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SELENA FM S.A. w dniu 28 lutego 2019 r. oraz informację o szczegółach poszczególnych głosowań. UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Anny Kozłowskiej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. UCHWAŁA NUMER 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019) w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wybiera komisję skrutacyjną w następującym składzie: -Michał Westerlich, - Marcin Kubrycht § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. UCHWAŁA NUMER 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019) w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 8. Zamknięcie Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. UCHWAŁA NUMER 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019) w sprawie w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać z dniem 28 lutego 2019 roku na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Czesława Domareckiego i powierzyć mu wykonywanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Selena FM S.A. 2. Powołanie następuje na okres wspólnej trzyletniej kadencji z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. UCHWAŁA NUMER 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SELENA FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia dwudziestego ósmego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (28.02.2019) w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dniem 28 lutego 2019 roku wskazuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Selena FM S.A., dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki - Pana Andrzeja Krämera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.588.000. Udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki wynosi 77,03 %. Łączna liczba oddanych ważnych głosów wynosi 21.588.000, w tym: głosów „za” 21.588.000, głosów „przeciw” 0, głosów „wstrzymujących się” 0. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SELENA FM S.A. z dnia 28 lutego 2019 roku nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego punktu z planowanego porządku obrad. Do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. | |
