KBJ S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2020

Data sporządzenia: 2020-07-16

Skrócona nazwa emitenta

KBJ S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 sierpnia 2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBJ S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd spółki KBJ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zwołuje na dzień 14 sierpnia 2020 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się pod adresem: Budynek Vector+, ul. Obozowa 57 w Warszawie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Odstąpienie od powoływania Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. 11. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał zawarte zostały w załącznikach do niniejszego raportu oraz znajdują się również na stronie internetowej Spółki www.kbj.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie / Aktualności i raporty / Walne Zgromadzenia.

Załączniki

Plik Opis

2020-07-17_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

2020-07-17_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf Projekty uchwał

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KBJ S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-161 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 57

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.kbj.com.pl

(e-mail) (www)

726-257-17-99 100393858

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-07-16 Artur Jedynak Prezes Zarządu

2020-07-17_KBJ_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf

Pobierz

2020-07-17_Projekty_uchwal_ZWZ_KBJ.pdf

Pobierz