AQT WATER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 44 / 2020

Data sporządzenia: 2020-12-18

Skrócona nazwa emitenta

AQT WATER S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 14 stycznia 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AQT Water S.A. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000613366 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402² KSH zwołuje na dzień 14 stycznia 2021 r., o godzinie 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Matyldy Przybylskiej w Warszawie (00-336) przy ulicy Kopernika 30 („Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 zawierającego ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji tych akcji, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego i umożliwienie w jego ramach emisji nowych akcji z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż ponowne podjęcie uchwały o emisji akcji serii E, oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej oraz uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez ustanowienie kapitału docelowego jest konieczne ze względu na fakt, że poprzednie walne zgromadzenie Spółki przeprowadzone w dniu 15 grudnia 2020 r. nie mogło podjąć niewadliwych uchwał we wskazanym przedmiocie ze względu na brak ustawowego kworum wymaganego przez regulacje KSH. W ramach kolejnego walnego zgromadzenia wymóg kworum nie będzie obowiązywał. Pełne informacje dostępne są na stronie internetowej Spółki: www.aqtwater.com . Dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 opublikowana została Raportem bieżącym w dniu 11 listopada 2020 roku i również znajduje się na stronie internetowej Spółki www.aqtwater.com . Do niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2020 roku dołączone jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Załączniki

Plik Opis

201218_AQT_ogłoszenie o WZ (2).pdf Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

201218_AQT_projekt uchwał ZWZ (2).pdf Projekty uchwał

201218_AQT Water_proponowane zmiany statutu (2).pdf Proponowane zmiany Statutu

201218_AQT_wniosek o pokrycie straty.pdf Wniosek Zarządu

201218_Pełnomocnictwo dla osoby fizycznej WZ.pdf Pełnomocnictwo osoba fizyczna

201218_Pełnomocnictwo dla osoby prawnej WZ.pdf Pełnomocnictwo osoba prawna

201218_AQT Water formularz do głosowania (2).pdf Formularz do głosowania

201218_AQT Water opinia zarządu (emisja akcji serii E).pdf Opinia Zarządu seria E

201218_AQT Water_opinia zarządu (kapitał docelowy).pdf Opinia Zarządu kapitał docelowy

Ocena RN.pdf Ocena Rady Nadzorczej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQT WATER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AQT WATER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-019 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Złota 7/18

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.aqtwater.com

(e-mail) (www)

718-20-97-870 200270615

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-12-18 Dominik Staroń Prezes Zarządu Dominik Staroń