ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zwołanie NWZ na dzień 24 lutego 2020 roku
Aktualizacja:
29.01.2020 21:11
Publikacja:
29.01.2020 21:11
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | 15 | / | 2020 | | | |
| 2020-01-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| ELEMENTAL HOLDING S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZ na dzień 24 lutego 2020 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Emitent" lub „Spółka") w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2020 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH") oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień 24 lutego 2020 roku na godzinę 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”). Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru; 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki 8. Wolne głosy; 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 8 lutego 2020 roku. Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 4022 KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://elemental.biz/walne-zgromadzenia/2020/. | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EH 24_02_2020.pdf | | |
| projekty uchwal EH NWZ 24_02_2020.pdf | | |
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | |
| | (pełna nazwa emitenta) | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | |
| | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | |
| | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | Traugutta | | 42a | | |
| | (ulica) | | (numer) | | |
| | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | |
| | (telefon) | | | (fax) | | |
| | https://elemental.biz/ | | biuro.komunikacji@elemental.biz | | |
| | (e-mail) | | | (www) | | |
| | 529 175 64 19 | | 141534442 | | |
| | (NIP) | | | (REGON) | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2020-01-29 | Paweł Jarski | Prezes Zarządu | | |
| 2020-01-29 | Michał Zygmunt | Wiceprezes Zarządu | | |
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ_EH 24_02_2020.pdf
projekty uchwal EH NWZ 24_02_2020.pdf
