BROWAR CZARNKÓW S.A. - Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-11

Skrócona nazwa emitenta

BROWAR CZARNKÓW S.A.

Temat

Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad ZWZ na dzień 30.06.2021r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki, reprezentującego co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, żądania obejmującego umieszczenie określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. zwołanego na dzień 30 czerwca 2021 r., złożonych w trybie art. 401 § 1 KSH, Zarząd Spółki Browar Czarnków S. A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie art. 401 § 2 KSH, informuje, iż porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został uzupełniony o następujące sprawy: 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 2. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. Spełniając żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uwzględnił proponowane sprawy, dodał je do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przedstawia aktualny, uzupełniony porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; c) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2020; d) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; g) uchylenia uchwały numer 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.03.2021r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii I do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki; h) podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz wprowadzenia akcji i praw do akcji serii K do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany statutu Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o uzupełnieniu porządku obrad wraz z projektami uchwał i nowymi formularzami do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są również dostępne na stronie internetowej spółki: https://www.browarczarnkow.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie Podstawa prawna: art. 401 § 2 zd. 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych („Inne uregulowania”) Załączniki: 1. Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad 2. Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian 3. Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dla akcji serii K i uzasadnienie ceny emisyjnej akcji 4. Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania

Załączniki

Plik Opis

2021-06-11- załącznik ESPI 13-2021- Ogłoszenie o uzupelnieniu porządku obrad ZWZ na 2021-06-30.pdf 2021-06-11 -- Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad

2021-06-11 - załącznik ESPI 13-2021- projekty uchwał ZWZ po uzupełnieniu 2021-06-30.pdf 2021-06-11 - Projekty uchwał z uwzględnieniem proponowanych zmian

2021-06-11- załącznik ESPI 13-2021 - załącznik do uchwały emisji serii K - opinia Zarządu.pdf 2021-06-11 - Opinia Zarządu uzasadniająca wyłączenie prawa poboru dla akcji serii K i uzasadnienie ceny emisyjnej akcji

2021-06-11 - załącznik ESPI 13-2021 - formularz głosowania na ZWZ 2021-06-30_po uzupełnieniu.pdf 2021-06-11 - Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją głosowania

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-11 Tomasz Kamiński Prezes Zarządu