BRASTER S.A. - Zawarcie umowy zakupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2021

Data sporządzenia: 2021-06-17

Skrócona nazwa emitenta

BRASTER S.A.

Temat

Zawarcie umowy zakupu przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BRASTER S.A. w restrukturyzacji („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 17 czerwca 2021 roku powziął wiedzę o wpłynięciu do Spółki skanu obustronnie podpisanej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund („Inwestor”), której przedmiotem jest zakup przez Spółkę 500.000 warrantów warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki posiadanych dotychczas przez Inwestora i uprawniających do objęcia 500.000 akcji serii M Spółki („Umowa”). Warranty subskrypcyjne serii G Spółki zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 kwietnia 2019 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii G oraz wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do warrantów subskrypcyjnych serii G („Uchwała NWZ”). Każdy warrant subskrypcyjny serii G uprawnia posiadacza do objęcia 1 akcji zwykłej serii M o wartości nominalnej 0,10 zł każda, po cenie emisyjnej obliczonej zgodnie z mechanizmem przyjętym i przedstawionym w treści Uchwały NWZ. Prawa wynikające z warrantów subskrypcyjnych mogą być realizowane nie później niż w terminie 36 miesięcy od daty przydziału (tj. od 25 lipca 2019 roku). Łączna cena nabycia warrantów subskrypcyjnych objętych Umową wyniosła 5.000 zł. Przeniesienie warrantów subskrypcyjnych nastąpi z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy. Nabycie warrantów subskrypcyjnych serii G przez Spółkę nastąpiło zgodnie z art. 362 §1 pkt 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Nabycie warrantów subskrypcyjnych przez Spółkę umożliwi ich zaoferowanie innym osobom/podmiotom i pozyskanie w wyniku realizacji praw z nich wynikających dodatkowych środków pieniężnych na bieżącą działalność Spółki. Inwestor posiadał dotychczas łącznie 3.064.903 warrantów subskrypcyjnych serii G, w związku z czym po realizacji transakcji będącej przedmiotem Umowy Inwestor będzie posiadał 2.564.903 warrantów subskrypcyjnych serii G.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRASTER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BRASTER S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-850 Szeligi

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cichy Ogród 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

521-34-96-648 141530941

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-06-17 Dariusz Karolak Prezes Zarządu