THE DUST S.A. - Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę publicznej oferty akcji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2021

Data sporządzenia: 2021-05-17

Skrócona nazwa emitenta

THE DUST S.A.

Temat

Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie przeprowadzenia przez Spółkę publicznej oferty akcji serii F

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd The Dust S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do opublikowanego przez Spółkę raportu bieżącego nr 7/2021, informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia jego kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 0,10 zł i nie wyższą niż 30.000,00 zł, tj. z kwoty 170.500,00 zł do kwoty nie niższej niż 170.500,10 zł i nie wyższej niż 200.500,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane poprzez emisję do 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł, z wyłączeniem prawa poboru. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji otwartej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 3) KSH, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, co do której nie ma obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia i udostępniania prospektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Warunki oferty zostaną określone w memorandum informacyjnym sporządzonym na podstawie art. 37b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej. Akcje serii F będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Alternatywnego Systemu Obrotu (rynek NewConnect). Pełna treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2021 r. zostanie opublikowana poprzez Elektroniczną Bazę Informacji (system EBI).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

THE DUST S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-266 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wyspa Słodowa 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[e-mail] www.thedust.pl

(e-mail) (www)

8992753616

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-05-17 Jakub Wolff Prezes Zarządu

2021-05-17 Krzysztof Wagner Członek Zarządu